Američka komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) saopćila je da poduzima pravne mjere protiv "lažne" kripto berze zbog navodne prevare investitora koristeći shemu klanja svinja.
Svinjokolje je vrsta ljubavne prevare koja uključuje slanje neželjenih poruka ciljanim žrtvama na društvenim mrežama, aplikacijama za sastanke ili putem tekstualnih poruka kako bi se izgradili odnosi i stekli povjerenje prije uvođenja navodne prilike za ulaganje u kriptovalute.
U saopćenju, CFTC kaže da je pokrenuo parnični postupak protiv Debiexa, tvrdeći da je platforma pronevjerila sredstva koja su žrtve namijenile za trgovinu robom digitalnom imovinom.
Prema pritužbi agencije, neidentifikovani službenici i menadžeri Debiexa su gajili prijateljske ili romantične odnose sa potencijalnim žrtvama kako bi ih naterali da otvore i finansiraju trgovačke račune na berzi.
Debiex je navodno koristio web stranice https://www.debiex.com i https://www.debiex.net koje su kreirane u martu 2022. za ciljanje na Amerikance Azije koji žive u Sjedinjenim Državama.
“Umjesto da koristi sredstva za trgovinu u ime kupaca, kao što je obećano, Debiex je prisvojio digitalnu imovinu kupaca. Bez znanja kupaca, a kako se navodi, Debiex web stranice su samo oponašale karakteristike legitimne platforme za trgovanje uživo, a 'trgovinski računi' na web stranicama bili su potpuna varka. Nije bilo stvarne trgovine u ime kupaca.”
CFTC navodi da je Debiex prihvatio i prisvojio oko 2.3 miliona dolara od otprilike pet žrtava šeme.
Regulator je također imenovao izvjesnog Zhang Cheng Yanga kao optuženog za pomoć, navodeći da je djelovao kao novčana mazga za Debiex jer je njegov digitalni novčanik korišten za pronevjeru najmanje jedne od sredstava žrtava.
Komesar CFTC-a Kristin N. Johnson objašnjava zašto je šema bila ciljana na određenu demografsku grupu.
“U trenutnom slučaju, prevaranti su koristili zajednički maternji jezik i druge slične dokaze o zajedničkom identitetu kako bi izgradili povjerenje – samo da bi kasnije iskoristili ove intimne veze.”
Ne propustite ritam – Pretplatite se da primate obaveštenja putem e-pošte direktno u inbox
Provjerite akciju cijene
Pratite nas na cvrkut, Facebook i Telegram
Surfajte Daily Hodl Mix
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoju dužnu opremu prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.
Generirana slika: Midjourney
Izvor: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/