Kalifornija poduzima akciju protiv 11 kripto firmi koje navodno rade poput Ponzi sheme

Kalifornijski regulator ciljao je 11 subjekata povezanih s kriptovalutama koji su navodno prekršili državne zakone o vrijednosnim papirima.

Čuvar je također tvrdio da je njihov poslovni model bio u maniru Ponzi ili piramidalne šeme.

• Odjel za finansijsku zaštitu i inovacije (DFPI), u an objava u utorak je naveo da, iako su sve optužene kompanije kupcima nudile neregistrovane vrijednosne papire, većina je tražila sredstva od investitora kako bi u njihovo ime obavljala trgovinu kriptovalutama.
• Također, jedna od platformi je navodno tražila kriptovalute za izradu softvera za metaverzum. Shodno tome, DFPI je izdao nalog za odustajanje od 11 entiteta.
• Izvod iz saopštenja glasi:

“Svi entiteti su navodno koristili sredstva investitora za isplatu navodne dobiti drugim investitorima, na način Ponzi šeme. Nadalje, svaki od subjekata imao je referalni program koji je funkcionisao na način piramidalne šeme. Entiteti su obećali da će isplatiti investitorima provizije ako regrutuju nove investitore i dodatne provizije ako investitori koje su regrutirali, zauzvrat, regrutuju nove investitore.”

• Neke od kompanija uključenih u slučaj, koje, prema kalifornijskom regulatoru, navodno upravljaju uslugama trgovanja kriptovalutama, uključuju Pegasus, Elevate Pass, Remabit i World Over the Counter Limited.
• Najnovija akcija dolazi nakon ranije naredbe o odustajanju i suzdržavanju protiv zajmodavca kriptovaluta Nexo. DFPI tvrdio da je kompanija ponudila svoj Earn Interest Product račun stanovnicima Kalifornije bez registracije kao vrijednosni papir.