Bugarski član Crypto Scam OneCoin da se suoči sa pravdom u SAD

Vlasti Sjedinjenih Država podigle su optužnicu protiv Irine Dilkinske (koja je bila šefica pravne službe i usklađenosti u OneCoin-u) zbog njene navodne uloge u zloglasnoj kripto prevari i deportovale je iz Bugarske u SAD.

Mogla bi dobiti maksimalnu potencijalnu zatvorsku kaznu od 20 godina zbog navodnog činjenja žičane prevare i dodatnih 20 godina zbog navodnog kršenja zakona o pranju novca.

Moguća zatvorska kazna za još jednog člana OneCoin-a

U nedavnom press release, Ministarstvo pravde SAD-a (DOJ) objavilo je da će se Dilkinska pojaviti pred sudijom za prekršaje Sjedinjenih Država Sarah Netburn. Američki tužilac Damian Williams tvrdio je da je 41-godišnji Bugarin navodno omogućio kripto piramidalnoj šemi OneCoin da opere milione dolara nezakonite dobiti preko lažnih kompanija. 

"Dilkinska je pomogla u održavanju širokog plana sa milionima žrtava i milijardama dolara gubitaka, a sada će se suočiti sa pravdom za svoje navodne zločine", dodao je.

Pomoćnik direktora FBI-a Michael Driscoll tvrdio je da je pomogla svom saučesniku - Marku Scottu - da opere skoro 400 miliona dolara prihoda od OneCoin-a. Osim toga, spalila je ključne dokumente i poslala inkriminirajuće poruke Konstantinu Ignatovu kada je saznala za Scottovo hapšenje. Neki od tekstova koje su zvaničnici navodno vidjeli glase:

"Pogledaj ovo!!!!!;" “Nešto se dešava!!!!!;” “Ako je ovo istina, trebaju mi ​​mega advokati za koje je govorio [saučesnik FRANK SCHNEIDER]!!!”

Ministarstvo pravde SAD-a je dalje saopštilo da je Dilkinska upravljala imovinom koja pripada čelnici OneCoina – Ruji Ignatovoj (poznatijoj kao „Kriptokraljica“).

Nakon izručenja Sjedinjenim Državama, Bugarka je optužena po jednoj tački za udruživanje radi činjenja žičane prevare i jednoj tački za zavjeru radi pranja novca. Mogla bi služiti do 40 godina u saveznom zatvoru ako bude proglašena krivom za oba zločina.

Gilbert Armenta – bivši dečko Ruje Ignatove – takođe se nedavno suočio sa pravdom. Sudska zgrada južnog okruga New Yorka (SDNY). osuđen na pet godina zatvora zbog pranja 300 miliona dolara prihoda stečenog prevarom OneCoin.

Šta je sa "Kriptokraljicom?"

Uprkos nedavnim hapšenjima brojnih pojedinaca povezanih s OneCoinom, mjesto gdje se nalazi vođa šeme ostaje nepoznato.

Nekoliko reportaža ukazuje da bi se Ignatova, koja je posljednji put viđena 2017. godine u Atini, Grčka, mogla skrivati ​​u luksuznoj jahti u Sredozemnom moru. Teorija zvuči uvjerljivo budući da vlasti nemaju nadležnost da pritvaraju ljude koji su dvanaest nautičkih milja udaljeni od obale.

Nedavni bugarski izvor nagovestio da je "Cryptoqueen" mogla biti brutalno ubijena u novembru 2018. Ubica, djelujući u ime lokalnog narko-borca ​​(koji je bio povezan s njenom prevarom), navodno je isjekao njeno tijelo i bacio njene ostatke u Jonsko more. 

S druge strane, penthaus vrijedan skoro 15 miliona dolara (kupila ga je Ignatova prije nekoliko godina) ponovo se pojavio na londonskom tržištu nekretnina ranije ove godine, što sugerira da bi mogla biti živa.