Britanski viši sud suspendovan trgovačka firma Pretoria Group International (PGI). PGI je nudio kripto usluge, zdravstvene proizvode i blockchain edukaciju.
Zaustavljanje PGI-a uz zadržavanje sredstava investitora
U početku su dva direktora PGI-a dostavila oprečne izvještaje o njenim aktivnostima. Međutim, prethodni posao kompanije uključuje transakcije kriptokutencije.
Anonimni izvor tvrdi da se kompanija bavi distribucijom nutritivnih pića. Da bi investitor uživao u ponuđenom ROI, prvo mora uložiti najmanje 100 USD. Međutim, investitor ima pravo na povrat ulaganja od 0.5 ili 3 posto ovisno o tome koliko je uložio.
PGI bi distribuirao povrat od ponedjeljka do petka dok ne bude iznosio 200%. Ipak, investitorima je bila potrebna pomoć da pristupe svojim sredstvima na datum koji je zakazan za februar. Kao rezultat toga, zabrinutost je počela da raste među ovim investitorima koji su vjerovali da ih se izigrava.
U međuvremenu, PGI je naveo da je do kašnjenja u plaćanju došlo zbog tekućeg procesa inkorporacije sa KALA-om. Novi KALA novčanik je trebao raditi na PGI nakon lansiranja. U početku je PGI namjeravao isplatiti investitore koristeći KALA novčanike.
KALA je debitovala 2017. godine kao Nuijev tlocrt dok je vodila Ponzijevu šemu. Prvobitno, KALA je bila Nuijev plan za bijeg.
Nuijevim investitorima je bilo dozvoljeno da kovaju KALA putem mehanizma nazvanog mintage mining iako je to bio token u kući. U to vrijeme, Nui je proglasio KALA svojim izumom, bez odgovarajuće pravne potpore.
Međutim, 2018. godine, Teksaški odbor za vrijednosne papire podnio je odluku o prekidu i odustajanju protiv Nuija. Kao rezultat toga, razotkrio je svoje prijevarne radnje.
Nazad na PGI. Platforma je investitorima obećala 200% povrat ulaganja na početku. Ali, nažalost, odbili su da ostanu vjerni svojim riječima. U međuvremenu, ovim investitorima je zabranjen pristup svojim sredstvima na berzi.
Regulatorne agencije pokrenule sudske sporove protiv PGI
Istražitelji su ukazali na tri bankovna računa koja je berza koristila za fiat transakcije. Prenio je otprilike 612,425 funti sredstava investitora na te račune između jula 2020. i februara 2021.
Prema izvještajima o transakcijama, račun je uplatio £195,000 na neke lične račune. Takođe, platio je 10,000 funti luksuznoj robnoj kući.
Američki okružni sud Istočnog okruga Virdžinije izdao je nalog za suspenziju protiv PGI.
To je uslijedilo nakon zatvaranja web stranice kompanije od strane Ministarstva finansija Sjedinjenih Država i Ministarstva pravde Sjedinjenih Država. Kompaniju je vodio Ramil Ventura Palafox, stanovnik SAD-a.
Dok je Komisija za stečajne poslove istraživala firmu, Ramil je odbio slijediti njihova uputstva. Stoga je viši sud donio presudu o gašenju firme. Sud je potvrdio da je gašenje poslovanja firme u najboljem interesu javnosti.
Nadalje, sud je svoju tvrdnju utemeljio na nesposobnosti berze da donosi efektivne upravljačke odluke.
Ostale optužbe protiv PGI uključuju: nedostatak saradnje sa vlastima, nedostatak tačnih računovodstvenih izvještaja, poslovanje bez pravne podrške i, nedostatak transparentnosti i neposlušnost pravila.
Glavni istražitelj Službe za nesolventnost, Mark George, iznio je određene principe koje je PGI odbio slijediti. Prema Marku, preduzeće ili entitet koji posluje kao ograničena odgovornost automatski podleže Zakonima o kompanijama. Dakle, kada neka institucija zanemari ove zakone, od suda se striktno očekuje da zatvori organizaciju.
Izvor: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/