Bittrex Crypto Exchange kažnjen sa 24 miliona dolara zbog kršenja američkih sankcija

Cijela ideja kriptovalute leži u konceptu nezavisnosti i slobode. Međutim, kada su propisi u pitanju, ništa ne može pomoći kripto berzi i ekosistemu da ih zaobiđu.

Jedna takva kripto berza koja je nedavno dospela pod kontrolu vlade je Bittrex. Kripto berza proglašena je krivom za kršenje sankcija Sjedinjenih Država. Ovaj potez doveo je do toga da je Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država izreklo jednu od najznačajnijih kazni u istoriji.

Koji su tačni razlozi zbog kojih je američki trezor kaznio Bittrex? Kakav bi bio uticaj ovih sankcija? Hajde da saznamo više ovde.

Bittrex krši američke sankcije: kakav je scenario?

U utorak je kripto berza Bittrex bila lice jedne od najznačajnijih kazni u istoriji SAD, ikada primenjene na kripto berzi.

Prema američkom ministarstvu finansija, između 2014. i 2017. Bittrex je omogućio klijentima iz Irana, Kube, Sudana, Sirije i pripojenog regiona Krima u Ukrajini da obavljaju kripto transakcije putem Bittrexa. Smatra se da je vrijednost transakcija negdje oko 263 miliona dolara.

Prema podacima Ministarstva finansija, Brittex je zaposlio samo dva radnika sa gotovo nultom obukom protiv pranja novca kako bi pregledao sumnjive transakcije koje se dešavaju, ako ih ima. To je rezultiralo sa oko 116,421 očiglednim kršenjem sankcija.

Zbog ovih kršenja, Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija i Mreža za borbu protiv finansijskih kriminala (FinCEN) nametnule su velike kazne od 24 miliona dolara i 29 miliona dolara za Bittrex. Međutim, prema uslovima poravnanja, FinCEN će prenijeti 24 miliona dolara OFAC-u nakon što primi isplatu od 29 miliona dolara od Bittrexa. Stoga će Bittrex na kraju zapravo platiti kaznu od 29 miliona dolara.

FinCEN je u saopćenju naveo da je njegova istraga utvrdila da između februara 2014. i decembra 2018. Bittrex nije uspio održati efikasan mehanizam protiv pranja novca. Dalje se dodaje: “Bittrexov AML program nije uspio na odgovarajući način riješiti rizike povezane s proizvodima i uslugama koje nudi, uključujući kriptovalute poboljšane anonimnosti”.

Bittrex je objavio saopštenje u kojem je pominjao pravilno zatvaranje situacije. “Od samog početka, Bittrex je nastojao da se pridržava svih vladinih zahtjeva marljivo i u dobroj namjeri... Kompanija je “zadovoljna što je u potpunosti riješila ovaj problem” s vladinim agencijama, navodi Bittrex u objavljenom saopštenju.

Šta je Bittrex?

Bittrex se proslavio kao jedna od najsigurnijih platformi za trgovanje na svijetu.

Platforma nudi neke od najboljih detaljnih funkcija u igri. Platforma je dostupna u Sjedinjenim Državama, ali jedino upozorenje je da nije dostupna u svih 50 američkih država.

Jedna od najboljih karakteristika od kojih se platforma sastoji je funkcija trenutne kupovine i prodaje koja može biti prednost za razne investitore početnike koji tek ulaze na kripto tržišta. Uz pomoć funkcije Instant Buy and Sell, investitori mogu kupiti brojne kriptovalute koristeći svoje povezane bankovne račune.

Štoviše, kada je riječ o sigurnosti, platforma je prilično stara i pohranjuje većinu svojih kriptovaluta u hladno skladište. Osim toga, platforma također ima dvofaktorsku autentifikaciju i stavljanje na bijelu listu novčanika i IP adresa.

Koje su implikacije?

Iako je ovo možda najveća kazna s kojom bi se kripto berza ili institucija mogla suočiti, ona svakako nije ni prva ni posljednja. BitGo i BitPay kažnjeni su sa 98,000 dolara i 507,000 dolara zbog očiglednih prekršaja iz 2012. godine.

Kako se globalne geopolitičke situacije mijenjaju, a kriptovalute dobijaju na zamahu, moglo bi biti više takvih slučajeva.

Tokom situacije sa Bittrexom, direktorica Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) Andrea Gacki rekla je: „Kada firme za virtualnu valutu ne uspiju implementirati efikasne kontrole usklađenosti sa sankcijama, uključujući provjeru kupaca koji se nalaze u sankcionisanim jurisdikcijama, one mogu postati sredstvo za nezakonite aktere koje ugrožavaju nacionalnu sigurnost SAD”.

Vladina tijela kao što su Ministarstvo finansija SAD-a, Vrhovni sud i Komisija za vrijednosne papire i berze razbijaju institucije i transakcije vezane za kriptovalute. Jedan od najvećih takvih scenarija bile su optužbe SEC-a na Ripple oko njegove prodaje izvornog tokena XRP.

Iako bi propisi mogli djelovati kao sredstvo da se osigura da nema prekršaja, postoji velika šansa da bi mogli djelovati kao prepreka za inovativne kripto projekte u industriji.

Zaključak: Šta je sljedeće za Bittrex i Crypto Exchange?

Bittrex bi zasigurno mogao biti jedna od najvećih državnih kazni s kojima se kripto berza mora suočiti, ali čini se da možda nije posljednja.

Posljednjih dana, dok se kripto tržišta već vrte u zimi, pooštravanje regulatornog okvira samo će im otežati stvari. Međutim, to osigurava minimalne greške i maksimalnu transparentnost. Pogotovo kada su u pitanju transakcije koje se odvijaju unutar kripto ekosistema.

Ministarstvo finansija SAD-a zajedno s drugim regulatornim tijelima kao što je Komisija za vrijednosne papire i razmjenu haraju kripto institucijama širom zemlje. Prošlog mjeseca, Ministarstvo financija SAD-a zabranilo je građanima korištenje Tornado Cash-a, aplikacije koja je Ethereum transakcije učinila anonimnim.

Očekuje se da će Ministarstvo finansija SAD-a završiti „procjenu nezakonitog finansijskog rizika“ za Defi i NFT tokene 2023. godine.

Sasvim je vjerovatno da će u bliskoj budućnosti, kako efekti i utjecaj kriptovaluta rastu, regulatorna tijela i vladine agencije možda htjeti da pobliže pogledaju kako te stvari funkcioniraju i da li se dešavaju bilo kakve nepravilnosti. Iako će se tek vidjeti kako će kripto entuzijasti i cjelokupno tržište reagirati na ovu promjenu, neki stručnjaci vjeruju da bi to moglo pomoći u regulaciji kriptovaluta, drugi smatraju da bi moglo utjecati na pravu suštinu kriptovaluta.

Čitaj više

• Pretprodaja u ranoj fazi uživo sada
• Doxxed profesionalni tim
• Slučajevi upotrebe u industriji – Offset ugljični otisak