Dugogodišnji slučaj kripto prijevare protiv BitConnecta, njegovog osnivača i promotera, tek treba biti riješen. SEC je otkrio da Satish Kumbhani, osnivač kripto berze, nigdje nije pronađen.
SEC traži osnivača BitConnect-a optuženog
U nedavnom sudski podnesak, advokat SEC-a Richard Primoff izjavio je da je Kumbhani nestao iz svoje rodne zemlje, Indije. Dodao je da su svi pokušaji da se sazna gdje se nalazi propali
Komisija se od novembra konsultuje sa finansijskim regulatornim vlastima te zemlje u pokušaju da locira Kumbhanijevu adresu. Trenutno, međutim, Kumbhanijeva lokacija ostaje nepoznata, Primoff je rekao.
Ovo je dovelo do toga da SEC nije u mogućnosti da dostavi Kumbhaniju obavijest o optužbama iznesenim protiv njega. DIK je zatražila od suda produženje postupka do 30. maja, jer se nastavlja potraga za 36-godišnjakom.
Zahtjev SEC-a dolazi nakon što je Kumbhani službeno optužen da je umiješan u 2.4 milijarde dolara prošlog petka u San Diegu od strane američkog Ministarstva pravde (DOJ). Optužnica tereti osnivača BitConnect-a da je globalno obmanuo investitore putem kripto berzi “Program zajma”.
U okviru pomenutog programa, Kumbhani i drugi rekli su investitorima da bi im berza mogla generisati profit koristeći dva vlasnička softvera za automatizovano trgovanje – „BitConnect Trading Bot“ i „Softver za volatilnost“.
Iako takva tehnologija nije postojala, razmjena je godinama provodila Ponzijevu šemu, koristeći sredstva novih investitora za plaćanje ranih investitora, a istovremeno je izvlačila veći dio sredstava.
U 2018. burza je naglo zaustavila program pozajmljivanja nakon što je primila naloge o prekidu od državnih regulatora, uključujući Teksas i Sjevernu Karolinu. Glenn Arcaro, promotor BitConnect-a u SAD-u, izjasnio se krivim po optužbama za prevaru prošlog septembra.
SEC i dalje traga za drugim promoterima Ponzi šeme. Kumbhani se može suočiti sa do 70 godina zatvora ako bude proglašen krivim po svim optužbama. Sud takođe traži da povrati 2.4 milijarde dolara ukradenih od investitora.
Žrtve kripto prevara mogu se nadati pravdi
Iako je mnogo kripto prijevara ostalo neriješeno, sve više slučajeva se rješava. U nedavnoj prošlosti, sudovi su sve više uključivali u privođenje kripto prevarantima.
Ove godine je vraćeno 3.6 milijardi dolara vrijednog Bitcoina ukradenog iz Bitfinexa 2016. Dvojica osumnjičenih su također uhapšena zahvaljujući naporima istražitelja pri DOJ-u.
U međuvremenu, žrtve prevara su ohrabrene da se jave i traže odštetu.
odricanje
Predstavljeni sadržaj može sadržavati lično mišljenje autora i podložan je tržišnim uslovima. Istražite tržište prije nego što investirate u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš lični finansijski gubitak.
O autoru
Izvor: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/