Binance omogućio je najmanje 2.35 milijardi dolara u transakcijama iz nezakonitih izvora između 2017. i 2022. godine, navodi Reuters.
The istražni izvještaj tvrdi da su milijarde dolara u kriptovaluti koje su proizašle iz hakova, investicionih prijevara i ilegalne prodaje droge prošle kroz Binance tijekom pet godina. U jednom slučaju, korisnici sajta na ruskom jeziku Hydra, darknet tržišta droga, obradili su transakcije preko Binancea u ukupnom iznosu od 780 miliona dolara, između 2017. i 2022.
Ukupna cifra je zasnovana na izjavama organa za provođenje zakona iz cijelog svijeta, pregledu sudskih spisa i analizi podataka o blokčejnu, od kojih je većinu obezbijedila analitička firma Crystal Blockchain iz Amsterdama. Reuters je također pregledao transakcije klijenata Binance na darknet stranicama. Podaci su također uključivali kriptovalute koji su prošli kroz nekoliko digitalnih novčanika prije nego što su stigli do Binancea, a "indirektni" tokovi su bili crvena zastava za pranje novca prema Radnoj grupi za finansijsku akciju.
U članku se također citira kripto istraživač Chainalysis, koji je u izvještaju za 2020. naveo da je Binance samo u 770. godini primio nezakonita sredstva u iznosu od 2019 miliona dolara. Međutim, u članku se također priznaje da količina kriptovaluta nezakonitog izvora koja prolazi kroz Binance predstavlja mali dio ukupnog obima trgovanja najveće svjetske berze.
Lazarus hack
U članku je istaknut slučaj kada je slovačka kripto mjenjačnica Eterbase infiltrirana od strane sjevernokorejske hakerske grupe Lazarus u septembru 2020. Nakon krađe 5.4 miliona dolara u kripto, hakeri su nekoliko sati kasnije otvorili više anonimnih naloga na Binanceu koristeći samo šifrovane adrese e-pošte kao identifikaciju, zatim je nastavio pretvarati ukradena sredstva i zataškavati njihov trag.
Ove transakcije su potvrđene zapisima koje je Binance podijelio sa Slovačkom nacionalnom policijom. Na kraju, Eterbase nije mogao locirati i povratiti sredstva. Prema suosnivaču Eterbasea Robertu Auxtu, "Binance nije imao pojma ko prenosi novac kroz njihovu mjenjačnicu."
Binance odgovor
Dok je izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao bio nedostupan za komentar, glavni službenik za komunikacije Patrick Hillmann je odgovorio na pisana pitanja koja je postavio Reuters. Iako je izjavio da Binance ne smatra procjenu tačnom, zanemario je da pruži bilo kakve brojke za suprotstavljanje optužbi, uprkos zahtjevu za podacima o slučajevima identificiranim u članku.
Prema Hillmannu, Binance gradi „najsofisticiraniji tim za cyber forenziku na planeti“, dok nastoji „dalje poboljšati našu sposobnost otkrivanja ilegalne kripto aktivnosti na našoj platformi“. Trenutno, Binance prati transakcije i koristi procjenu rizika kako bi "osigurao da se sva nelegalna sredstva prate, zamrznu, povrate i/ili vrate njihovom zakonitom vlasniku", rekao je Hillmann.
Ranije ove godine, još jedan Reutersov istraživački članak optužio je Binance dijeljenje ličnih podataka korisnika sa ruskim vlastima, što ih potencijalno dovodi u opasnost od odmazde. Binance je odgovorio dugačkom izjavom, tvrdeći da članak predstavlja “lažna priča."
Šta mislite o ovoj temi? Pišite nam i recite nam!
odricanje
Sve informacije sadržane na našoj web stranici objavljene su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.
Izvor: https://beincrypto.com/binance-facilitated-crypto-theft-for-years-says-investigative-report/