Stari trikovi u novoj KuCoin borbi DOJ-a
Ministarstvo pravde i Komisija za trgovinu robnim fjučersima objavilo je u utorak uzastopne tužbe protiv KuCoina sa sjedištem na Sejšelima.
U svojoj krivičnoj tužbi, DOJ, između ostalog, navodi da je razmjena kriptovaluta prekršila zakone protiv pranja novca. DOJ je takođe optužio osnivače KuCoin-a Chun Gan-a i Ke Tanga sa optužbama za zavjeru.
CFTC, u svojoj zasebnoj građanskoj tužbi, kaže da je berza vodila neregistrovane fjučers i swap operacije.
DOJ je pokrenuo slučaj prema Zakonu o bankovnoj tajni (BSA), koji zahtijeva od finansijskih institucija — čak i onih koje nisu formalno smještene u SAD-u — da vode evidenciju i podnose izvještaje povezane sa pokušajima poznavanja svog klijenta i borbe protiv pranja novca.
Zaobilazeći KYC i AML politiku, navodi DOJ, KuCoin je uspio prenijeti više od 4 milijarde dolara “sumnjivih i kriminalnih sredstava” i dobio 5 milijardi dolara od poslovanja “u sjeni finansijskih tržišta”.
Jezik u nezapečaćenoj optužnici za KuCoin je vrlo sličan formulaciji američkih zvaničnika koji su koristili kada su razgovarali o Binanceu, koji je podmirio američke krivične optužbe u sporazumu od 4.3 milijarde dolara prošlog novembra za - pogađate - navodna kršenja BSA.
Binance-ovi "namjerni neuspjesi omogućili su protok novca teroristima, sajber kriminalcima i zlostavljačima djece", rekla je u novembru ministrica financija Janet Yellen.
Iako pozivanje na BSA u naplati kripto kompanijama nije novi trend, moglo bi postati mnogo češće ako dvostranačka grupa američkih senatora postigne svoj put.
Senatorka Elizabeth Warren, koja je usporedila kripto tržišta s "Divljim zapadom" i dugo se zalagala za zakon koji tretira kripto kompanije na isti način kao i tradicionalni finansijski sektor, želi proširiti BSA kako bi se primjenjivao na gotovo sve sudionike u industriji, uključujući dobavljače novčanika i rudari.
Čitaj više: Sitno zakonodavstvo je najveći neprijatelj kriptovaluta
Zakon o sprečavanju pranja novca digitalnom imovinom, čiji su sponzori Warren i republikanski senator Roger Marshall, klasificirao bi neke kripto biznise i poslove koji pružaju usluge novca, podvrgavajući ih zakonima protiv pranja novca kao što je BSA. Nacrt zakona, ako bude usvojen, zabranio bi finansijskim institucijama da koriste ili da se bave transakcijama koje su koristile "tehnologije za poboljšanje anonimnosti" poput miješanja usluga i kovanica za privatnost.
Kritičari kažu da zakon ide predaleko i stavlja nepraktičan i ponekad nemoguć teret na igrače u industriji, posebno rudare i validatore.
Bez obzira na to da li je zakon dospio na pod – a, da se razumijemo, nema šanse u izbornoj godini – DOJ i dalje ima jak argument da optuži KuCoin za kršenje BSA, posebno za presedan na njegovoj strani.
CFTC-ova građanska tužba također donosi neke zanimljive tačke, uključujući imenovanje etera i lajtkoina kao robe, što je Crypto Twitter apsolutno volio.
Smirite se, ipak – to je još uvijek velika tužba na jednoj od značajnijih svjetskih berzi.
Pitam se da li se SEC osjeća izostavljenim. Ipak, nije prekasno; pripazite na žice danas jer bismo mogli vidjeti treću tužbu. Ili se možda već radi na nagodbi.
— Kejsi Vagner
Data centar
- Sloj 2 Scroll sa nultim znanjem zauzima više mjesto na ETH listama najboljih, sada četvrti iza Uniswapa, ETH transfera i Tethera sa 558.76 ETH (2 miliona dolara) tokom protekle nedelje.
- Solana je ostao ispred Arbitrum-a po ukupnoj vrijednosti zaključanoj veći dio ovog mjeseca — sada je lako četvrti po veličini DeFi ekosistem sa TVL za 4.6 milijardi dolara.
- Obim bitkoina i Solana NFT je smanjen 42% i 27% ove sedmice. Ethereum sedmične količine su u međuvremenu porasle 4%, sad 98 milijardi $.
- BTC ostaje u $70,000 raspon i ETH se drži $3,500 uprkos nekim manjim odstupanjima na vijestima o KuCoin tužbi.
- S druge strane, činilo se da dionice COIN-a nisu dobro prihvatile vijesti o još jednoj tužbi za razmjenu, koja se zatvara 5% donji utorak.
Twisters su pogodili suđenje Tornado Cashu
Nakon samo dva dana, moglo bi biti još olujnog neba pred suđenjem Alekseju Percevu, prema rečima prisutnih.
Ethereum programer Ameen Soleimani optuženi da su sudije “namjerno neznalice” kada su u pitanju neke od tema o kojima se raspravlja na sudu.
Sulejmani je primetio da se tokom drugog dana suđenja osećalo kao da su sudije pokušavale da „uhvate“ Perceva.
U jednom trenutku, Pertsev je bio upitan o njegovoj upotrebi izraza "lol" kada je saznao za hakiranje Axie Infinity od 600 miliona dolara. Pertsev je, kao odgovor na to što je saznao za to, navodno stavio "'lol' na kraju pitanja."
“Je li vam ovo bilo smiješno?” pitale su sudije.
U američkom sudskom sistemu, Pertsev bi se suočio sa porotom dok se njegovi advokati i tužioci suočavaju. Međutim, holandski sudski sistem funkcioniše drugačije, jer je Pertsev slučaj predstavljen tročlanom sudskom veću.
Sjors Provoost, programer softvera prema njegovoj web stranici, rekao drugi dan je „prošao nevjerovatno sporo” i kao i Sulejmani, spomenuo je da su neka pitanja koja je postavio panel „nepravilna”.
Izrazio je razočarenje zbog toga što je "Prigovor!" nije korišćen u suđenju, za razliku od američkog sudskog sistema. Taj izraz je bio omiljeni i odbrani i tužilaštvu na suđenju Samu Bankman-Friedu prošlog novembra, i brzo smo izgubili pojam koliko je puta korišten tokom višemjesečne sage.
— Katherine Ross
Stvari su drugačije, ali ne suviše drugačiji
Sada postoji veći obim na lancu nego u najžešćim trenucima bikovskog tržišta 2021. — čak i ako većina prostora izgleda manje-više isto.
Mart će biti najveći mjesec za DEX-ove. Decentralizovane berze su objavile otprilike 236.9 milijardi dolara u obimu, što je već 2 milijarde dolara više nego u novembru 2021. godine, uz skoro nedelju dana preostale.
Ethereum, Solana i Binance Smart Chain (BSC) su daleko najveći prostori, koji zauzimaju više od dvije trećine obima. U 2021., Ethereum i BSC su doprinijeli sa skoro 80%. Solana se i dalje dizao sa zemlje.
Čitaj više: Cheatsheet: Ethereum i L2s na putu da nadmaše Bitcoin za aktivne adrese
Količina on-lanca derivata je takođe rekordno visoka (pitamo se da li kršenja Zakona o bankarskoj tajni koja se dosledno naplaćuju na ofšor berzama koje nude maržu za počinioce imaju ulogu u tome).
Ipak, Bitcoin, koji sada ima svoje memecoine i digitalne kolekcionarske predmete, u posljednje je vrijeme obradio više transakcija nego u bilo kojem trenutku u proteklih pet godina.
Ethereum je u januaru dostigao sopstvenu prekretnicu od blizu 2 miliona transakcija u jednom periodu od 24 sata. Cijena etera (ETH) trgovala se 50% ispod svog maksimuma u to vrijeme.
Osim memecoina, nove stvari kao što su Telegram botovi i poljoprivreda bodova su pojačale aktivnost na lancu. I dok postoji zbrka novih Layer 1s, Layer 2s i DeFi aplikacija, više je nego vjerovatno da će isti projekti iz prošlog ciklusa i dalje imati koristi od novih razvoja koji idu naprijed.
Ukupna stopa promjena u vrhu industrije usporava. Više od 80% kriptovaluta među prvih 200 uopšte se nije plasiralo u januaru 2018. Između 2018. i 2021. godine, ta brojka je pala na 66%.
Upoređujući današnji dan sa novembrom 2021. pokazuje se samo 77 različitih kriptovaluta koje su sada među 200 najboljih. Dakle, skoro dvije trećine trenutnih top 200 su također bile u top 200 kako su tržišta dostigla vrhunac 2021. godine.
Samo još jedan znak da tržište sazrijeva – čak i sa svim svojim glupostima.
- David Canellis
The Works
HSBCima novu igru tokenizacije. Banka sada nudi token koji je fokusiran na maloprodaju i zaštićen zlatom hong kong, prema South China Morning Postu.
Američki sudija pokrenuo je predloženu grupnu tužbu protiv Apple Inc. zbog navodnog antikonkurentskog ponašanja ovog računarskog giganta prema plaćanju kripto aplikacijama, izvještava Law360.
Collider je razgovarao sa glumcima i ekipom Hladni novčanik, novi triler sa kripto tematikom koji je nedavno debitovao na SXSW. Film je "prezentovao" Oceanovih jedanaest Direktor Steven soderbergh.
Point72 Ventures, investiciona firma koju je osnovao milijarder Steve Cohen, podržava blockchain startup fokusiran na naslove vozila. Titule šampiona prikupile su 18 miliona dolara, prenosi Bloomberg.
Stronghold Mining tuži ga ekološka grupa u Pensilvaniji, prenosi Reuters.
The Morning Riff
Blast bi vjerovatno više volio da prestanete tražiti od njega da vrati lanac.
Srećom, ko god ukrao 97 miliona dolara iz NFT projekta Munchables je vratio sredstva.
Nema potrebe za Blastom, koji je lansiran ranije ove godine, da pokaže kako se pravi kobasica vraćanjem njene knjige nazad prije hakovanja. I nema potrebe da se u hodu razvijaju pametni ugovori vredni milijardu dolara — po svemu sudeći, pokušaj izbeljivanja zglobova.
Sloj 2 može biti neophodno zlo za skalaciju Ethereuma, ali ovakvi nezgodni incidenti će se ponoviti u bliskoj budućnosti.
Ethereum se izvukao sa poništavanjem DAO hakovanja prije skoro deset godina bez tehničkih pomeranja lanca. Ali to je bio duboko kontroverzan - i posljedičan - događaj.
Čini se malo vjerojatnim da trenutni niz slojeva 2, koji uključuje Coinbase-ov sve popularniji L2, Base, može zauvijek izbjeći ukidanje bilo kakvih moći modusa Boga koje posjeduju.
— David Canellis
Ne propustite sljedeću veliku priču – pridružite se našem besplatnom dnevnom biltenu.
Izvor: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin