Hapšenja izvršena u vezi sa tri slučaja kripto prevare

Nekoliko osoba je uhapšeno pod optužbom koji se odnose na tri odvojena instance kripto prijevare, od kojih je jedna možda uključivala najveću prevaru sa nepromjenjivim tokenima (NFT) do danas. Najvjerovatnije je ukradeno čak 130 miliona dolara u digitalnim fondovima.

Zašto je kripto prevara tako česta?

Jedna od osoba za koje se tereti kripto prevara uključuje 26-godišnju Le Anh Tuan iz Vijetnama. Ona je u Kaliforniji optužena po jednoj tački optužnice za zavjeru da se počini žičanu prevaru i zavjeru za vršenje međunarodnog pranja novca preko onoga što se naziva šema Baller Ape Club, koja je možda uključivala niz lažnih NFT-ova.

Čini se da su tokeni Baller Ape Club dio klasičnog potezanja tepiha. Scenario postaje prilično uobičajen, a uključuje osobu ili grupu ljudi koji razvijaju novi projekat digitalne valute ili uslugu u koju drugi mogu uložiti. Predmetni projekat se kreće od nekoliko centi do nekoliko dolara u toku nekoliko dana, i izgleda kao da dobija veliku vuču.

Međutim, čim stvari krenu s početka, kreatori izvlače tepih ispod projekta i pobjegnu sa sredstvima koja su rani investitori uložili u njega. Oni se povlače s novcem i upuštaju se u luksuzni način života u nekoj stranoj zemlji, dok oni koji svoje teško zarađene dolare ulažu u znak završavaju slomljenog ega i praznih džepova.

U vrijeme štampe, Tuanu prijeti kazna od 40 godina zatvora. Poseban slučaj uključuje firmu poznatu kao Titanium Blockchain Infrastructure Services. Vlasnik firme – 54-godišnji Michael Alan Stollery iz Resede u Kaliforniji – optužen je za jednu tačku prijevare s vrijednosnim papirima koja se odnosi na nedavnu inicijalnu ponudu kovanica (ICO).

Vjeruje se da je Stollery lagao investitore o tome gdje će novac biti plasiran i s kojim firmama je preduzeće sarađivalo. Stollery je izjavio da je njegova firma imala veze s Appleom, Disneyjem i Upravom federalnih rezervi SAD-a, ali izgleda da to nije istina. Vjeruje se da je čak 21 milion dolara oduzeto od trgovaca, a Stolleryju sada prijeti 20 godina zatvora.

Treći slučaj uključuje čovjeka po imenu David Saffron – star 49 godina i iz Las Vegasa, Nevada – koji je u Kaliforniji optužen za prevaru i ometanje pravde nakon što se tvrdilo da je koristio svoju kripto platformu Circle Society kako bi zaradio čak 12 dolara miliona od investitora da potencijalno trguju svojim novcem na tržištu fjučersa i roba. Ryan L. Korner – specijalni agent u Internal Revenue Service (IRS) – kaže da je novac umjesto toga korišten za vođenje raskošnog načina života.

Korištenje novca iz ličnih razloga

Prokomentirao je:

G. Saffron je upravljao ilegalnom Ponzi shemom kako bi prevario investitore žrtve i koristio sredstva za svoju ličnu korist.

Tagovi: kripto, David Saffron, prevara