Izvještaji sugeriraju da su australski pojedinci među glavnim metama sofisticirane mreže pozivnih centara za kriptovalute za koju se vjeruje da njome upravljaju kriminalni gospodari sa sjedištem u Izraelu.
Najnovija racija na četiri srbijanska pozivna centra i 11 rezidencija od strane nemačkih, srpskih, bugarskih i kiparskih vlasti otkrila je dokaze da su Australijanci među najvećim ciljanim zemljama. Ovu vijest je prvi objavio The Australian 23. februara.
Operacija je dovela do hapšenja 15 ljudi i zapljene 1.46 miliona dolara u kriptovalutama, između ostalog.
Prema istražiteljima, prevaranti su koristili reklame na društvenim mrežama kako bi namamili žrtve i ponudili im obećavajuće mogućnosti ulaganja s visokim povratom.
Privatne istražne firme su dalje tvrdile da je bogatstvo zemlje u kombinaciji sa nespremnošću ili nesposobnošću vlasti da istraže prevare o ulaganjima na internetu učinilo Australiju ranjivom na međunarodne kriminalne sindikate koji stoje iza prevara.
Mark Solomons, viši istražitelj u privatnoj obavještajnoj firmi IFW Global, objasnio je da su Australci često “prijateljski” i “otvoreni”, zbog čega je vjerojatnije da će nastaviti online veze ako se “pritisnu prava dugmad”.
„Postoje Izraelci koji se jako, veoma bogate otimajući Australce i isisavajući penzijsku i penzijsku štednju iz australijske ekonomije.”
Mark Solomons, viši istraživač u IFW Global
Viši istražitelj dalje tvrdi da se veliki dio ukradene kriptovalute koristi za financiranje raskošnog načina života prevaranata, za koje se kaže da lete uokolo privatnim avionima, kupuju jahte i kupuju značajnu imovinu, uključujući nekretnine i luksuzne automobile.
Iako je Europol izvijestio da je multinacionalna operacija ukrala 3.1 milion dolara, oni vjeruju da stvarna cifra "može biti u stotinama miliona eura".
U poređenju s drugim "dobro bogatim" nacijama, Solomons je pozvao australsku vladu da to učini povećati napore u sprovođenju na državnom, saveznom i međunarodnom nivou kako bi ciljanje australskih investitora učinilo manje privlačnim za ove prevarante.
Provedbeni napori australske vlade
Prema Australijskoj komisiji za konkurenciju i potrošače (ACCC), Australci su 568.6. izgubili 2022 miliona dolara zbog prevara, a kripto plaćanja su činila 221 milion dolara tih gubitaka. Žrtve su izgubile dodatnih 53.4 miliona dolara u prvom mjesecu 2023.
Australski regulator za vrijednosne papire ASIC objavio je izvještaj u novembru u kojem je detaljno opisano Top 10 načina da uočite kripto prevaru. ACCC je također u julu počeo sa testiranjem usluge kibernetičke sigurnosti koja automatski obara web-stranice za prevare, što je postiglo rani uspjeh s nekoliko stranica s kripto prevarama koje su relativno brzo skinute s mreže.
Izvor: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/