Navodni kripto ransomware perači novca izručen SAD

29-godišnji ruski državljanin izručen je iz Holandije u SAD kako bi se suočio s optužbama za pranje novca koje uključuju desetine miliona dolara prihoda od kripto-ransomware-a.

Američko ministarstvo pravosuđa optužuje Denisa Dubnikova da je oprao više od 400,000 dolara sredstava prikupljenih od Ryuk ransomware napada u sklopu šeme od 70 miliona dolara, navodi se u saopštenju Ministarstvo pravde U srijedu.

Dubnikov i drugi uključeni u šemu navodno su prali sredstva od napada kroz različite nacionalne i međunarodne transakcije u pokušaju da prikriju porijeklo sredstava.

Prvi put se pojavio 2018. godine, Ryuk je dizajniran da se infiltrira u privatne mreže i dobije administrativni pristup višestrukim sistemima. Kada uđe, Ryuk šifrira lokalne datoteke kako bi zaključao više računala prije nego što zatraži plaćanje u kripto-obično bitkoinima - za vraćanje usluga.

Ryuk zajedno s nekoliko drugih visokoprofilnih prijetnji ransomware-om korišteni su za izvlačenje plaćanja od državnih institucija, zdravstvenih ustanova, bolnica i drugih poduzeća. 

U maju prošle godine, Colonial Pipeline je bio primoran da obustavi svoje usluge i plati više od 4 miliona dolara u bitkoinima nakon napada koji je kasnije izazvao strah od nestašice goriva širom SAD-a.

Nekoliko sedmica kasnije, najveći svjetski proizvođač mesa po ukupnoj prodaji, JBS Holding, izdvojio je 11 miliona dolara u bitkoinima u pokušaju da zaobiđe ransomware koji utiče na njegovo poslovanje i lance nabavke.

Napori severnokorejske Lazarus grupe, istočnoevropske Darkside i drugih povezani su sa raznim hakovima širom industrije, uključujući 625 milijuna dolara hack na mostu Ronin mreže vezanog za Axie Infinity ranije ove godine.

Zvaničnici za provođenje zakona više puta su krivili kriptovalute za omogućavanje anonimnih transakcija i pomaganje hakerima u njihovim pokušajima. Međutim, sposobnost da transparentno pratiti transakcije on-chain, takođe je pomogao provođenju zakona pratiti i povratiti ukradena sredstva. 

Za Lazarus i drugi se kaže da su koristili uslugu miješanja kriptovaluta TornadoCash u pokušaju da operu prihode i prikriju porijeklo. The Ured za kontrolu strane imovine zabranio je njegovu upotrebu za američke građane, kao i 45 Ethereum adresa 8. avgusta.

Međutim, otprilike tri četvrtine sredstava koja prolaze kroz alat za zaštitu privatnosti nisu povezane s kriminalnim aktivnostima ili izbjegavanjem sankcija, a samo 10.5% su ukradena sredstva, prema on-chain analitička firma Chainalysis.

Očekuje se da će petodnevno suđenje poroti početi 4. oktobra gdje Dubnikovu prijeti maksimalna kazna od 20 godina zatvora zbog navodne umiješanosti.

Svake večeri primajte dnevne vijesti i uvide iz kriptovalute u vaš inbox. Pretplatite se na Blockworksov besplatni newsletter sada.