Kazahstanska agencija za finansijski nadzor pokrenula je preliminarnu istragu o operaciji rudarenja kriptovaluta koja navodno funkcioniše kao finansijska piramidalna šema u sklopu pojačanih mjera za borbu protiv prijevara povezanih s kriptovalutama. Prema FMA, njime upravlja odjel za nadzor na području Zapadnog Kazahstana. Putem Whatsapp i Telegram messengera, ljudi koji stoje iza rudarskog hotela Bincloud privukli su investitore i uvjerili ih da investiraju obećavajući da će iznajmiti rudarsku opremu. Zajamčen im je dnevni povrat ulaganja između 5 i 6 posto.
Kako se navodi u saopštenju za medije, prevaranti su zadržali 16% plate gostiju hotela. Finansijski nadzornici u Kazahstanu savjetuju sve koji su možda postali žrtva navodnog Ponzi prevara da stupi u kontakt sa lokalnim uredima Agencije za finansijski nadzor i prijavi njihove slučajeve. Istraga Bincloud dio je vladine kampanje za borbu protiv kriminala vezanog za kriptovalute. Vlasti u Kazahstanu su nedavno uhvatile grupu čiji su članovi navodno prisiljavali IT stručnjake da upravljaju tajnim kripto farmama u njihovo ime.
Da li su imali neke veze?
Procjenjuje se da je ilegalno rudarsko preduzeće za svoje operatere generiralo pola miliona dolara mjesečnog prihoda. Prema medijskim izvorima, zločinačka organizacija ne bi mogla da realizuje svoj plan bez zaštite ili veze sa moćnim političarima ili biznisima, kao u prethodnim ovakvim operacijama. Kada je Kina počela da zaoštrava poslovanje u maju 2021., Kazahstan je zadržao veštački niske troškove električne energije i počeo da privlači kripto rudarske kompanije. Od tada su se stvari promijenile, a nekoliko kompanija je već premjestilo svoj hardver u dodatna rudarska čvorišta.
Iako je vlada predsjednika Kasym-Jomarta Tokayeva rekla da želi unaprijediti poslovanje s kriptovalutama u zemlji, rastuća nestašica energije koja se pripisuje poplavi rudara uticala je na njenu politiku na tom polju. Također je počela suzbijanje ilegalnog rudarenja. Šef države Kazahstana izjavio je u februaru da se administracija Nur-Sultana ne protivi zakonu kripto rudarstva, ali je naglasio da sve rudarske operacije treba identificirati i ispitati FMA. Tokom prohladnih zimskih mjeseci, rudarska preduzeća su imala nestanak struje kada je izdata direktiva.
Tokajev je u julu potpisao zakon kojim je povećano poresko opterećenje za registrovana rudarska preduzeća. Zakon je povećao nametu nametnutu početkom godine i uveo različite poreske stope u zavisnosti od prosječne cijene električne energije potrebne za proizvodnju digitalnih valuta.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/12/a-crypto-ponzi-scheme-kazakhstan/