Kripto vrijedan 40 miliona dolara zaplijenili su turski zvaničnici u napadu na kockanje

• Nejasno je koje su kriptovalute zaplijenjene.
• Taj događaj je navodno uključivao transfer više od 2.5 milijardi turskih lira.

U okviru svoje istrage o nezakonitoj kockarskoj mreži, turski zvaničnici zaplijenili su 40 miliona dolara kriptokutencije. Kada je u pitanju kockanje, Turska je prilično stroga. Vlada zabranjen kazina 1998. A od 2006. svi oblici internet kockanja su ilegalni, s izuzetkom jedne državne usluge.

Policija je navodno privela 46 osoba pod sumnjom da su pomagale nezakonitim aktivnostima klađenja u osam provincija, kako je izvijestio The Daily Sabah.

Očekuje se više akcija

Biro za istragu krijumčarenja i organiziranog kriminala i Ured glavnog javnog tužioca u Turskoj tvrde da su optuženi djelovali kao posrednici između nezakonitih aktivnosti igara i kripto adresa korištenih za pranje novca. Nejasno je koje su kriptovalute zaplijenjene.

turski ministar unutrašnjih poslova Süleyman Soyuz je dao sljedeću izjavu „Ova operacija je potekla sa Turskog Kipra i povezana je sa ubistvom Halila Falyalija. Biznismen Halil Falyali ubijen je u februaru 2022. Taj događaj je rezultirao teškim doživotnim zatvorskim kaznama za dvojicu momaka, M. Faysala Söylemez i Mustafu Söylemez. Faljali ima istoriju istraga o pranju novca i navodno je tražen u SAD zbog trgovine narkoticima i gotovinom 2016.

Turski zvaničnici vjeruju da je 40 miliona dolara koje su već zaplijenili samo početak. Taj događaj je navodno uključivao transfer preko 2.5 milijardi turska lira, ili oko 134.3 miliona dolara. Soylu je za Daily Sabah rekao da je "ovo samo početak", ukazujući da su turske vlasti imale svaku namjeru da nastave istragu na veći i stroži način.

Preporučeno za Vas:

Izvršni direktor Thodex Exchangea sa sjedištem u Turskoj konačno je uhapšen