4 ruska državljana optužena za vođenje kripto Ponzi šeme vrijedne 340 miliona dolara

Američke vlasti su optužile Vladimira Okhotnikova, Olenu Oblamsku, Mihaila Sergejeva i Sergeja Maslakova – osnivače sumnjive platforme za investiranje u kriptovalute Forsage – da su orkestrirali globalnu piramidalnu šemu koja je prevarila investitore sa oko 340 miliona dolara.

Svi optuženi optuženi su za udruživanje radi vršenja žičane prevare i mogu dobiti maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora.

Još jedna višemilionska prevara?

Savezna velika porota u okrugu Oregon tvrdio da su Forsage-ovi osnivači platformu prikazali kao legitiman decentralizovani matrični projekat zasnovan na mrežnom marketingu i pametnim ugovorima. 

Ruski rukovodioci su svoje poslovanje predstavili i kao unosnu investicionu priliku, čime su privukli veliki broj investitora. Pomoćnik glavnog državnog tužioca Kenneth A. Polite, mlađi iz Odjeljenja za krivična djela Ministarstva pravde, komentirao je:

“Zajedno sa našim partnerima, odjel je posvećen preuzimanju odgovornosti za prevarante koji varaju investitore, uključujući i DeFi prostor u nastajanju. Današnja optužnica pokazuje sposobnost odjela da koristi sve dostupne istražne alate, uključujući blockchain analizu, da otkrije sofisticirane prijevare koje uključuju kriptovalute i digitalnu imovinu.”

Vlasti su naglasile da su optuženi organizovali svoju navodnu prevaru na Ethereum, Binance Smart Chain i Tron blockchain. Dalja analiza je pokazala da su raniji investitori primali sredstva koja su uplaćivali pridošlice, što predstavlja glavni princip piramidalne šeme. 

Prema istražiteljima, više od 80% korisnika Forsagea dobilo je manje ETH nego što su uložili u Ethereum program platforme, dok polovina investitora nikada nije dobila ni jednu isplatu. Osnivači su također navodno kodirali jedan od računa (poznat kao "xGold") na način da "100% prihoda ide direktno i transparentno članovima projekta bez rizika."

Pomoćnik direktora Luis Quesada iz FBI-jevog odjeljenja za kriminalističke istrage rekao je da bi napredak u industriji kriptovaluta mogao biti mač s dvije oštrice jer loši akteri iskorištavaju prednost i mogu uzrokovati značajnu finansijsku štetu nesuđenim žrtvama.

Kriminalisti su pozvali ljude da budu krajnje oprezni kada ulaze u prostor digitalne imovine i provedu odgovarajuću dužnu pažnju prije transfera sredstava ili davanja ličnih podataka organizacijama ili nepoznatim pojedincima. 

Okhotnikov, Oblamska, Sergejev i Maslakov se suočavaju sa maksimalnom kaznom od 20 godina zatvora ako budu proglašeni krivim.

SEC je također podnio optužbe

Američka komisija za vrijednosne papire i berzu naplaćeno 11 osoba povezanih s Forsageom prošlog ljeta, uključujući četiri ruska osnivača. Insistirao je na tome da je platforma funkcionisala kao kripto Ponzi šema dve godine i da je izvukla preko 300 miliona dolara od žrtava.

Nadzorni odbor je također poslao pismo o prestanku i odustajanju platformi krajem 2020. i u martu 2021. Ipak, njeni rukovodioci su ignorirali zahtjev i nastavili promovirati svoje poslovanje.

Dvojica optuženih su pristala da plate degorgement i građanske kazne kako bi rešili probleme sa DIK-om i oslobođeni su dalje istrage.