Osnivač i izvršni direktor Blockchain.com-a, Peter Smith, vjeruje da će on-chain analitika igrati značajnu ulogu u lociranju nedostajućih FTX sredstava, iako će imati svoja ograničenja.
Dana 20. decembra, voditeljica Fox Businessa Liz Claman rekla je da je prodajna tačka blockchaina to što čini kripto transakcije transparentnim i sljedivim, postavljajući Smithu pitanje šta bi mogao pratiti u slučaju nestalih sredstava klijenata FTX-a.
Smith je rekao da su blockchain tragači već obavili dosta posla u potrazi za novcem, dodajući da bi to zapravo mogao biti bankarski sistem gdje bi trag mogao postati hladan:
“Najizazovnija stvar za [blockchain analytics] firme koje rade na tome danas je kada se novac pomiče s lanca u bankarski sistem jer ga više nisu u mogućnosti pratiti.”
Naveo je primjer kada Sam Bankman Fried ili su saradnici kupili nekretninu jer bi ona poticala od banke. Te imovine bi bilo teško pratiti do FTX-a ili blockchaina kada napuste kripto ekosistem, rekao je.
Anketar je takođe postavio pitanje da li je korišćeno bankarstvo u senci. Ovo je sistem zajmodavaca, brokera i drugih kreditnih posrednika koji rade izvan područja tradicionalnog regulisanog bankarstva, koji se može koristiti za maskiranje transakcija.
Suosnivač i izvršni direktor @onemorepeter razgovarao sa @LizClaman of @FoxBusiness danas o tome kako blockchain može – i ne može – igrati ulogu u praćenju FTX novca. https://t.co/eKY6uVbnh2
- Blockchain.com (@blockchain) Decembar 21, 2022
Smith je objasnio da će za sredstva koja su još uvijek u kripto ekosustavu, on-lanac analitika biti od velike pomoći likvidatorima u njihovim naporima da razmrse FTX nered “pošto su to zapisi koji se ne mogu mijenjati ili mijenjati”.
Stvari koje se mogu pratiti na lancu jesu gdje su FTX i njegovi klijenti izgubili novac, kao što su trgovinske opklade, farma likvidnosti, ili gdje su ga povukli za nekretnine ili ulaganja. Takođe se može koristiti da se vidi koliko su kripto korisnici deponovali u FTX, dodao je.
„Mnogo novca je izgubljeno u trgovačkim pozicijama... nekretninama, investicijama rizičnog kapitala... sve se to dešava izvan ekosistema na lancu u kriptosistemu."
S tim u vezi, nova finansijska direktorica FTX-a Mary Cilia rekla je na proceduralnom saslušanju 20. decembra da firma ima identificiranu imovinu od preko milijardu dolara.
Povezano: SBF potpisuje papire o izručenju, kako bi se ponovo suočio s optužbama u SAD-u
FTX je navodno locirao oko 720 miliona dolara gotovine u američkim finansijskim institucijama ovlaštenim za držanje sredstava od strane Ministarstva pravde. Cilia je navela da se u Japanu nalazi oko 130 miliona dolara, a da je 6 miliona zadržano za operativne troškove. Ona je rekla da je većina preostalih 423 miliona dolara u neovlašćenim američkim institucijama uglavnom kod jednog brokera, ali je odbila da precizira.
Tužioci i likvidatori prebirali su olupine FTX-a pokušavajući povratiti čak 8 milijardi dolara nedostaju sredstva klijenata.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/what-blockchain-analysis-can-and-can-t-do-to-find-ftx-s-missing-funds-blockchain-com-ceo