Tim istraživača sa Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg nedavno je objavio rad koji detaljno opisuje metode koje istražitelji i sudovi mogu koristiti za utvrđivanje valjanosti deanonimiziranih podataka o Bitcoin (BTC) blockchainu.
U prethodnom dokumentu tima, “Argumentacijske šeme za deanonimizaciju blokčejna”, izlaže se nacrt za provođenje, provjeru i predstavljanje istraga o zločinima koji uključuju transakcije kriptovalutama. Dok se rad fokusira na pravni sistem Njemačke i Sjedinjenih Država, autori navode da bi nalazi trebali biti općenito primjenjivi.
Istrage zločina u vezi s bitcoinima vrte se oko deanonimizacije osumnjičenih kriminalaca, što je proces koji je postao izazovniji zbog pseudonimne prirode blockchaina. Korisnici koji provode blockchain transakcije identificirani su novčanicima (jedinstvenim softverskim adresama) umjesto legalnim imenima.
Međutim, blockchains su inherentno transparentni. Kad god se podaci dodaju u blockchain knjigu, transakcija se bilježi i stavlja na raspolaganje svima koji imaju pristup blockchainu.
Istražitelji koji pokušavaju utvrditi tko stoji iza određenog novčanika koriste informacije sadržane u blockchain transakcijama (blokovima) kao podatke koji, kada se kombiniraju, formiraju digitalni papirni trag.
Prema istraživačkom timu, trenutno usko grlo kada su u pitanju ova istraživanja više nije tehnološko; to je pravno pitanje.
Agencije za provođenje zakona imaju pristup alatima potrebnim za provođenje preliminarne blockchain analize, ali ovi rani podaci predstavljaju posredne dokaze.
Ovi dokazi se oslanjaju na određene sirove pretpostavke koje se mogu potvrditi samo povezivanjem aktivnosti na lancu sa aktivnostima van lanca, kao što je prisiljavanje razmjene da otkrije identitet ili informacije o bankovnom računu korisnika za koje se sumnja da su umiješani u kriminal. Po listu:
“U pravnoj praksi te su pretpostavke kritične za zaključak o dokaznoj vrijednosti deanonimizacije počinitelja. Međutim, još uvijek nije predložena nikakva standardna praksa za izvođenje i raspravu o pouzdanosti rezultata tih analiza.”
Ako se provedu pravilno, blockchain istrage mogu otkriti počinitelja zločina. Istraživači kao primjer navode slučaj Wall Street Marketa. Tamo su istražitelji američke poštanske službe identifikovali operatera ilegalnog dark web tržišta povezujući različite tačke podataka koje su službenici za provođenje zakona potvrdili kroz operacije nadzora.
Povezano: Njemačka policija zaplijenila je šest figura u kripto od osumnjičenih umiješanih u mračnu web stranicu
Međutim, istraživači navode da takve istrage rizikuju narušavanje prava osumnjičenih zbog zakonskih zahtjeva. Tužioci (u Njemačkoj i SAD-u, prema listu) moraju pokazati određeni stepen dokaza krivice prije nego što se izda nalog za invazivne istrage, poput nadzora ili hapšenja.
Kako bi pomogli istražiteljima i tužiocima, a istovremeno osigurali da se zakon pravično primjenjuje na osumnjičene, istraživači predlažu standardni okvir koji sadrži pet argumentacijskih shema osmišljenih da osiguraju pravilno izvještavanje i objašnjenje tokom pravnog procesa.
Gornja slika prikazuje dvije sheme, od kojih svaka koristi skup definiranih premisa za izradu određenog zaključka, a zatim daje skup kritičnih pitanja za procjenu snage argumenta.
Istraživači tvrde da „koristeći sheme, analitičar može jasno artikulirati korištene heuristike, njihove individualne snage i potencijalne slabosti. Time se donosiocima odluka povećava razumljivost ovakvih analiza i sudskih postupaka, a i olakšava se dokumentacija za kasniju provjeru od strane vještaka.”
Izvor: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data