Coinbase pojačava mjere protiv finansiranja terorizma putem Blockchain analitike

U eri u kojoj digitalne valute postaju sve popularnije, osiguravanje prevencije njihove zloupotrebe je najvažnije. Dana 17. oktobra 2023., Coinbase, prestižna berza kriptovaluta, predstavila je svoje strategije za borbu protiv nezakonitih finansijskih aktivnosti, posebno fokusirajući se na sprečavanje finansiranja terorizma, putem službenog blog posta. Suštinski zaključak je nepokolebljiv stav da nema valute – bila ona fiat, zlato ili kriptovaluta – treba koristiti za podršku Hamasu ili bilo kojim drugim terorističkim entitetima. Ovo je usidreno na principu održavanja kripto carstva čistim od podlih aktivnosti koje bi mogle ukaljati njegovu reputaciju koja raste.

Coinbase artikulira kruti okvir usklađenosti s ciljem iskorijenjivanja zlonamjernih aktera koji nastoje iskoristiti kriptovalute za nezakonite aktivnosti. Ovaj okvir obuhvata provjere Znaj svog klijenta (KYC), provjeru sankcija, prijavljivanje sumnjivih aktivnosti, zajedno sa negovanjem snažnog partnerstva sa organima za provođenje zakona. Ove mjere su ključne u otkrivanju i sprječavanju nezakonitih aktivnosti na platformi.

Blockchain analitika se pojavljuje kao kamen temeljac u ovom nastojanju. Koristeći moć blockchain tehnologije, Coinbase, u suradnji s agencijama za provođenje zakona, nastoji ući u trag, prijaviti i spriječiti kanale finansiranja terorističkih organizacija. Nepromjenjiva priroda blockchain knjiga čini transakcije lakše sljedivim, čime djeluje kao sredstvo odvraćanja od zlonamjernih aktera.

Sa 400 posvećenog osoblja koje pokriva odeljenja za usklađenost, pravne i istražne službe, Coinbase pokazuje robusnu infrastrukturu za borbu protiv nezakonitih finansijskih tokova. Prisustvo iskusnog osoblja, od kojih su neki služili u državnim agencijama za nacionalnu sigurnost i provođenje zakona, dodatno pojačava efikasnost ovih mjera. Među primijenjenim tehnološkim alatima je alat Sanctions Screening koji olakšava brzo otkrivanje i zaustavljanje transakcija povezanih sa sankcijama, posebno onih povezanih s terorističkim grupama.

Narativ također baca svjetlo na komparativnu analizu između tradicionalnih finansijskih sistema i kriptovaluta u kontekstu finansiranja terorizma. Suprotno uobičajenim pogrešnim percepcijama, lavovski dio finansiranja terorizma i dalje se kanališe kroz tradicionalne finansijske medije poput gotovine. Kriptovalute, sa svojim okvirima transakcija koje se mogu pratiti, predstavljaju transparentniju alternativu koja bi potencijalno mogla odvratiti nezakonite finansijske tokove.

Izvještaj naglašava hitnost za jasnim regulatornim okvirima u SAD-u kako bi se ublažili rizici povezani s offshore transakcijama kriptovalutama povezanim s nezakonitim aktivnostima. Podsticanjem uređenog okruženja kriptovaluta, SAD mogu osigurati pridržavanje propisa protiv pranja novca i sankcija, čime se minimizira mogućnost zloupotrebe digitalne imovine.

Zabrinjavajuća zabrinutost je prijavljena povezanost finansiranja Hamasa s digitalnom imovinom kojom upravljaju offshore entiteti izvan djelokruga američkih zakona. Ovo naglašava potrebu za strogim propisima kako bi se transakcije kriptovalutama zadržale unutar reguliranih jurisdikcija, smanjujući rizike od nezakonitih aktivnosti.

Prije diskursa Coinbasea o borbi protiv financiranja terorizma, može se povući paralela s Binanceovom kooperativnom akcijom s izraelskim vlastima kako bi se zaustavilo Hamasovo prikupljanje kripto sredstava. Dana 10. oktobra, izraelski zvaničnici, uz pomoć Binancea, zamrznuli su račune kriptovalute povezane s Hamasom, objavili su svoje nasilne eskalacije.

Ova inicijativa, koja odražava Coinbaseov etos finansiranja protiv terorizma, naglašava ključnu ulogu kripto berzi i neophodnu potrebu za čvrstim regulatornim okvirima za suzbijanje nezakonitih finansijskih tokova unutar kripto sfere.

Izvor slike: Shutterstock