Blockchain forenzički alati omogućavaju korisnicima da dobiju vrijedne uvide iz velikih količina blockchain podataka. Ove alate, koji korisnicima omogućavaju da prate tok sredstava na blockchainu, koriste i organi za provođenje zakona i kompanije koje se bave kriptovalutama koje žele izbjeći poslovanje sa sumnjivim subjektima.
Šta je forenzika blockchain-a?
Sa izuzetkom specijalizovanih kriptovaluta poznatih kao kovanice za privatnost, najpopularniji blockchain koji se danas koristi imaju potpuno transparentnu knjigu transakcija. Sve transakcije ikada napravljene sa kriptovalutama kao što su Bitcoin i Ethereum vidljive su svima.
Međutim, navigacija ogromnim količinama transakcijskih podataka pohranjenih na blockchainima sve je samo ne jednostavno.
Blockchains se ne bave identitetima u stvarnom svijetu, a adrese kriptovaluta nisu čitljive ljudskom oku, adresa kriptovalute se pojavljuje kao naizgled nasumični niz slova i brojeva.
Detalji (nasumično odabrane) Bitcoin transakcije. Izvor slike: Blockchain.com
Stoga je važno imati alate koji mogu automatski strukturirati i organizirati blockchain podatke, adrese oznaka koje su povezane s određenim pojedincima i organizacijama i analizirati tokove transakcija.
Blockchain forenzika je grana digitalne forenzike u kojoj se analiziraju blockchain podaci kako bi se prikupile informacije o kriminalnim aktivnostima. Postoji mnogo različitih forenzičkih alata blockchain dostupnih na tržištu koje mogu koristiti i službe za provođenje zakona, kao i kompanije koje se bave kriptovalutama za otkrivanje sumnjivih aktivnosti.
Blockchain forenzički alati mogu pomoći agencijama za provođenje zakona da uhvate kriminalce koji prebacuju sredstva na blockchain – primjeri uključuju hakere, dilere droge na mračnom webu i perače novca. U međuvremenu, kompanije za kriptovalute mogu koristiti ove alate kako bi izbjegle poslovanje s kriminalcima i ostale u skladu s propisima o AML i CTF.
Važno je razumjeti iste tehnike i alate koji se koriste za praćenje kriminalaca i otkrivanje sumnjivih aktivnosti na blockchainu, također se mogu koristiti za praćenje legitimnih korisnika. Na primjer, znanje o tome šta pojedinci i kompanije rade na "pametnom novcu" na blockchainu može pružiti značajnu prednost na tržištima.
Najbolji forenzički alati za blokčejn u 2024
Bez daljeg odlaganja, počnimo s našim izborom najboljih forenzičkih alata blockchain u 2024. Potrudili smo se da istaknemo vodeća rješenja kripto forenzike koja koriste vrhunske kripto kompanije, kao i istražitelji.
1. Lančana analiza
Chainalysis je vodeća kompanija u industriji za blockchain forenziku i obavještajne poslove. Vodeći proizvod kompanije zove se Reactor i omogućava korisnicima da analiziraju blockchain aktivnost do ekstremnih detalja i povežu je sa aktivnostima u stvarnom svijetu.
Reactor se može koristiti za praćenje i ilegalnih i legitimnih aktera na blockchainu i uključuje podatke koje prikuplja Chainalysis kao i OSINT (obavještajne podatke otvorenog koda) izvore.
Iako je Chainalysis možda najpoznatiji po svojim alatima koji omogućavaju policiji da istražuje finansijski kriminal na blockchainu, kompanija također nudi nekoliko proizvoda prilagođenih za komercijalnu upotrebu.
Na primjer, Playbook proizvod kompanije omogućava timovima koji stoje iza aplikacija zasnovanih na blokčejnu da steknu dubok uvid u aktivnosti svojih korisnika. Tu je i Chainalysis Kryptos, koji pruža detaljne poslovne metrike kriptovaluta koje omogućavaju kompanijama da steknu uvid u svoje najveće konkurente.
2. Eliptični
Elliptic je blockchain obavještajna firma koja nudi rješenja za novčanik kriptovaluta i skrining transakcija.
Proizvod kompanije Elliptic Lens dizajniran je za kompanije koje trebaju nadgledati novčanike kriptovaluta kako bi osigurale da ne posluju sa subjektima povezanim s ilegalnim aktivnostima kao što su pranje novca, prevara ili finansiranje terorizma. Softver daje ocjenu rizika za novčanike koje analizira, omogućavajući preduzećima da automatski označe novčanike koji prelaze određeni prag rizika.
Elliptic-ova blockchain obavještajna rješenja imaju mogućnosti unakrsnog lanca, što im omogućava da prate kretanje sredstava kroz različite blockchain-ove. Ovo uključuje blockchains kao što su Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche i nekoliko drugih.
Kompanija takođe nudi rešenje Elliptic Navigator, koje je dizajnirano da pregleda kriptovalute u realnom vremenu, kao i platformu Elliptic Investigator, koja ima za cilj da pojednostavi proces istraga u blokčejnu.
3. Ciphertrace
Ciphertrace pruža proizvode koji omogućavaju preduzećima koja se bave kriptovalutama da prate transakcije i identifikuju sumnjive aktivnosti i rizike. Kompanija također ima kripto forenzičke proizvode koje agencije za provođenje zakona koriste za istragu blockchain aktivnosti.
Tri glavna rješenja Ciphertracea zovu se Armada, Inspector i Sentry.
Armada je dizajnirana za finansijske institucije koje treba da prate transakcije vezane za kriptovalute u potrazi za znakovima rizične ili lažne aktivnosti.
Inspector je dizajniran za forenziku kriptovaluta, jer koristi vrlo veliku bazu podataka koja povezuje entitete iz stvarnog svijeta s adresama kriptovaluta.
S druge strane, Sentry rješenje kompanije je specijalizirano za kripto burze i OTC trgovačke stolove koji zahtijevaju praćenje transakcija kako bi bili u skladu sa zahtjevima AML (protiv pranja novca).
Ciphertrace je kupio gigant finansijskih usluga Mastercard 2021. godine. Mastercard kaže da planira kombinirati Ciphertraceovu tehnologiju i umjetnu inteligenciju s vlastitim mogućnostima i koristiti ih za jačanje svojih ponuda za zaštitu potrošača i usklađenost.
4. Kristal
Crystal je kompanija koja nudi alate za forenzičku analizu blockchaina. Kompanija takođe pruža istražne usluge i izveštaje za one koji žele da zaštite svoju kripto imovinu i reputaciju, zajedno sa obukom i sertifikacijom u vezi sa kripto usklađenosti i istragama.
Vodeći proizvod kompanije, Crystal Expert, mogu koristiti kako istražitelji, tako i osoblje za usklađenost poslovanja s kriptovalutama koje žele poboljšati svoju AML i KYC usklađenost. Crystal Expert podržava više od 300 različitih blockchaina, uključujući više od 3,800 različitih kripto sredstava ukupno.
Na web stranici Crystal možete pristupiti osnovnoj verziji softvera kompanije Crystal Lite. Ovaj besplatni alat može biti zgodan ako želite vizualizirati tok sredstava povezan s adresom kriptovalute.
5. Arkham Intelligence
Arkham Intelligence je platforma za blockchain analitiku koja podržava širok spektar mreža, uključujući Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON i još mnogo toga. Funkcionira kao hibrid između blockchain explorera, koji korisnicima omogućava pregled detaljnih informacija o blockchain transakcijama i adresama, i kripto kit tracker-a, koji se fokusira na praćenje aktivnosti velikih vlasnika kriptovaluta.
Ova platforma se pokazala posebno vrijednom za one koji su zainteresirani za praćenje određenih kripto kitova. Na primjer, ako pokušavate identificirati vlasnika određene blockchain adrese, Arkham Intelligence često pruža najpouzdanije uvide (barem među opcijama koje su dostupne besplatno).
Jedan od najboljih aspekata Arkham Intelligence je da svako može dobiti značajnu količinu informacija sa platforme potpuno besplatno.
Oni kojima je potrebna vrlo specifična blockchain inteligencija mogu koristiti Arkham Intelligence Intel Exchange platformu za kupovinu informacija na određenim novčanicima za kriptovalute. Ove informacije ne daje tim koji stoji iza samog Arkham Intelligence-a, već istraživači na lancu koji žele unovčiti svoju stručnost.
Suština
Ako ste zainteresirani za forenzičke alate i usluge blockchaina, najvjerojatnije želite steći dublji uvid analizom blockchain aktivnosti. Iako većina blockchain forenzičkih rješenja zahtijevaju (značajno) plaćanje, možete dobiti iznenađujuću količinu informacija koristeći besplatne kriptovalute za praćenje kitova.
Izvor: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/