Vlasti u Rusiji uhapsile su kripto preduzetnika povezanog s neidentifikovanom mjenjačnicom kriptovaluta koji je osumnjičen za pronevjeru sredstava i imovine. Prema pisanju medija, privedena osoba je jedan od vlasnika Wexa, nasljednika zloglasne berze BTC-e.
Vlasnik Wex Exchangea uhapšen u Rusiji
Ruske agencije za provođenje zakona uhapsile su muškarca optuženog za krađu finansijske i druge imovine iz mjenjačnice kriptovaluta, objavilo je u utorak Ministarstvo unutrašnjih poslova (MVD). Osumnjičeni je navodno kontrolisao velike količine kriptovaluta i njihovo kretanje između novčanika.
Istražitelji vjeruju da je dio sredstava povukao i prisvojio. Osoba je stavljena u lisice u hotelu na privatnom aerodromu u gradskom okrugu Serpuhov u Moskovskoj oblasti sa dva kofera u kojima je bilo 190 miliona ruskih rubalja u gotovini (1.7 miliona dolara), navodi se u saopštenju za javnost.
Zvaničnici MVD-a, Federalne službe bezbjednosti (FSB) i ruske finansijske službe Rosfinmonitoring izvršili su 29 pretresa u rezidencijama uhapšenog i njegovih saučesnika u Moskvi, Sankt Peterburgu, Novosibirsku i Jalti. Zaplijenjeno je još 50 miliona rubalja, milion dolara, 1 eura, kompjuterska oprema, hardverski kripto novčanici, luksuzna roba i dokumentacija.
Iako vlasti nisu imenovale ni pritvorenu osobu, ni berzu, kripto informativna kuća Forklog citirala je izvršnog direktora Indefibanke Sergeja Mendeljejeva koji tvrdi da je muškarac Aleksej Biljučenko, suosnivač Wexa, nekada najveće platforme za trgovanje kriptovalutama u Rusiji, koja je bila lansiran 2017. godine kao a nasljednik BTC-e. Potonji je zatvoren ranije te godine nakon hapšenja u Grčkoj jednog od njegovih navodnih operatera, Aleksandar Vinnik.
Biljučenkovo vlasništvo nad Wexom otkrio je BBC. Drugi Rus, Dmitrij Vasiljev, bio je zvanični vlasnik berze. U rujnu poljska štampa prijavljeno da je Vasiljev uhapšen na aerodromu u Varšavi 11. avgusta i da čeka izručenje Kazahstanu. U decembru je izašla vijest da je bio oslobođen i vratio se u Rusiju.
Wex je 2018. godine prodat Dmitriju Havčenku, bivšem borcu za otcijepljenu Donjecku Narodnu Republiku u Ukrajini, koji je tada registrovao operatera razmjene, singapursku kompaniju World Exchange Services, pod imenom svoje kćerke Darije. Berza je bankrotirala kasnije te godine. Prema procjenama grupe korisnika Wexa, ukupni gubici premašuju 400 miliona dolara.
Očekujete li druga hapšenja u vezi sa kripto berzama Wex i BTC-e? Recite nam u odeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/wex-exchange-co-owner-reportedly-detained-in-russia/