Venecuelanski Sunacrip pooštrava kontrolu nad transakcijama napravljenim korištenjem neovlaštenih mjenjača – Bitcoin vijesti

Sunacrip, venecuelanski nadzornik kriptovaluta, izdao je novu internu odredbu koja definira smjernice koje će se pridržavati u postupanju s izvještajima o sumnjivim aktivnostima vezanim za fintech platforme. Dokument opisuje da bi korištenje neovlaštenih platformi moglo predstavljati sumnjivu aktivnost, koja bi navodno mogla dovesti do kazni od 15,000 dolara za njegove korisnike.

Sunacrip objavljuje internu providnost o Fintech aktivnostima

Sunacrip, venecuelanski čuvar kriptovaluta, nastoji da ima bolju kontrolu nad pokretima koje Venecuelanci čine koristeći kriptovalute i drugu imovinu koristeći fintech platforme. Organizacija je izdala novu proviđenje koji uspostavlja mehanizam za rješavanje sumnjivih aktivnosti, uključujući i na fintech platformama.

Providence, koji je interni dokument koji je potpisao Joselit Ramirez, šef organizacije, nastoji da uključi različite direktive Radne grupe za finansijsku akciju (FATF) u svoje radne procese za otkrivanje pranja novca i šema finansiranja terorizma. Venecuela trenutno nije dio FATF-a zbog sankcija s kojima se zemlja suočava na međunarodnom planu.

Interna providura navodi da se korištenje neovlaštenih razmjena može smatrati signalom upozorenja koji se može prijaviti nacionalnoj finansijsko-obavještajnoj organizaciji kako bi se istražila i sankcionirala. Iako dopis ne navodi koje se kazne mogu primijeniti za ova kršenja, drugi srodni zakon definira sankcije za korištenje kripto imovine bez ovlaštenja, utvrđujući kazne do 15,000 dolara.

Ometanje usvajanja kriptovaluta

Ovaj novi set mjera mogao bi uticati na korisnike nekih berzi poput Binancea, koja, uprkos tome što je veoma široko koristi kripto zajednica u zemlji, nema zvaničnu registraciju i autorizaciju kod institucije. Korisnici razmjene mogu pobjeći na druge platforme kako bi izbjegli ove sankcije. Ni ostale popularne berze u zemlji nisu na listi ovlašćenih berzi.

U januaru, Sunacrip opozvan licence dviju berzi i informisani o onima koje je odobrila organizacija, izostavljajući neka važna imena poput Binancea. U to vrijeme, Ramirez je poručio korisnicima da se suzdrže od korištenja ovih neovlaštenih razmjena.

Ali nisu samo berze kriptovaluta one koje su pogođene ovom uredbom. Fintech platforme i usluge razmene fiata koje funkcionišu u zemlji takođe bi bile uključene u delokrug ove odredbe.

Raul Velásquez, venecuelanski advokat i entuzijasta kriptovaluta, izjavio je da nacionalna financijska obavještajna jedinica ima fakultete da zahtijeva informacije od kripto institucija, kao i od banaka. „Fiat na rampi i van nje posebno je podložan nadzoru. Međutim, ovo je veoma skup i komplikovan zadatak za vladine institucije.” On je zaključio ističući da je veoma čudno što dokument nije objavljen u službenom listu zemlje, jer je to obavezna procedura za sva dokumenta ove vrste.

Što mislite o novoj providnosti Sunacripa koja uspostavlja smjernice u vezi sa sumnjivim aktivnostima na fintech platformama? Recite nam u odeljku za komentare ispod.

Sergio Goschenko

Sergio je novinar o kriptovalutama sa sjedištem u Venecueli. Za sebe kaže da je kasno ušao u igru, da je ušao u kriptosferu kada je došlo do rasta cijena tokom decembra 2017. Imajući pozadinu iz kompjuterskog inženjeringa, živi u Venecueli i pod utjecajem buma kriptovaluta na društvenom nivou, nudi drugačije gledište o kripto uspjehu i kako to pomaže onima koji nemaju bankovne usluge i kojima nedostaje usluga.

Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons