Prema saopštenju objavljenom 13. decembra 2022. godine, američka Komisija za hartije od vrijednosti (SEC) optužila je osramoćenog suosnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda (SBF) za prevaru investitora. Predsjednik SEC-a Gary Gensler objasnio je da američki finansijski regulator navodi da je SBF „sagradio kuću od karata na temelju obmane“.
Američki SEC tvrdi da je bivši izvršni direktor FTX-a SBF počinio prijevaru, a kripto kompanije su upozorile da je 'Odjel za provedbu zakona spreman poduzeti akciju'
Nakon hapšenja bivšeg izvršnog direktora FTX-a Sama Bankman-Frieda (SBF) na Bahamima, američka Komisija za hartije od vrijednosti (SEC) je otkrivene optužbe protiv suosnivača FTX-a. U tužbi SEC-a se tvrdi da je “Bankman-Fried orkestrirao višegodišnju prevaru kako bi prikrio od investitora FTX-a” neotkriveno prenošenje sredstava klijenata iz FTX-a u Alameda Research. Ovo uključuje pružanje Alamedi „praktično neograničene 'kreditne linije' koju finansiraju korisnici platforme."
Pored DIK-a, 12. decembra 2022. godine, nakon što je SBF uhapšen, izvještaj detaljnije da su tužilaštvo Južnog okruga New Yorka (SDNY) i advokat SDNY Damian Williams potvrdili da je SBF optužen. U izvještaju se navodi da optužbe SBF-a uključuju “žičanu prijevaru, zavjeru za žičanu prevaru, prijevaru s vrijednosnim papirima, zavjeru za prevaru s vrijednosnim papirima i pranje novca”.
"Ranije večeras, vlasti Bahama uhapsile su Samuela Bankmana-Frieda na zahtjev vlade SAD-a, na osnovu zapečaćene optužnice koju je podigao SDNY", Williams obelodanjeno na Twitteru. “Očekujemo da ćemo ujutro otpečatiti optužnicu i tada ćemo imati više za reći.” U saopćenju za javnost koje je objavio SEC, predsjed Gary Gensler objasnio je da američki regulator vjeruje da je SBF odgovoran za prevaru investitora.
“Tvrdimo da je Sam Bankman-Fried sagradio kuću od karata na temelju obmane, govoreći investitorima da je to jedna od najsigurnijih zgrada u kripto,” primijetio je Gensler u izjavi.
„Navodna prevara koju je počinio gospodin Bankman-Fried je jasan poziv kripto platformama da moraju da budu u skladu s našim zakonima“, nastavio je Gensler. “Sukladnost štiti i one koji ulažu u kripto platforme i one koji ulažu u kripto platforme s vremenski testiranim mjerama zaštite, kao što je pravilna zaštita sredstava klijenata i odvajanje konfliktnih linija poslovanja. To također daje svjetlo na ponašanje trgovačke platforme za investitore kroz otkrivanje podataka i za regulatore putem ovlaštenja za ispitivanje.”
Gensler je dalje dodao upozorenje za druge kripto platforme:
Za one platforme koje nisu u skladu s našim zakonima o vrijednosnim papirima, Odsjek za provedbu SEC-a spreman je poduzeti akciju.
SEC optužbe slijede polemika koji je okružio Genslera i njegov sastanak sa Samom Bankman-Friedom 29. marta. Kongresmen Tom Emmer je u tvitu objasnio da je njegova kancelarija primila izvještaje da je predsjednik SEC-a navodno pomogao SBF-u u pravnim rupama. Ipak, kontradiktorno viđenje sastanka o kojem je izvijestio dopisnik Fox Businessa Charles Gasparino tvrdi da je Gensler održao SBF-u “45-minutno predavanje”. Gasparino je naveo da Gensler nije dao obećanja SBF-u i "naredio [FTX] da pruži mnogo više informacija SEC-u u pogledu njihovog modela."
Pored toga, nedavno je predsednik Komisije za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) Rostin Behnam rekao novinarima da se CFTC sastao sa SBF-om otprilike deset puta prije nego što je FTX propao. Direktor Odjela za izvršenje SEC-a, Gurbir S. Grewal, naglasio je da je “Bankman-Fried [je] odgovoran za lažno prikupljanje milijardi dolara od investitora u FTX-u i zloupotrebu sredstava koja pripadaju FTX-ovim trgovačkim klijentima.” Prevara je, rekao je Grewal, naslikana kao legitimna, a SEC navodi da je percepcija legitimnosti bila najudaljenija od istine.
“FTX je funkcionisao iza legitimiteta gospodina Bankman-Frieda koji je stvorio, između ostalog, reklamirajući svoje najbolje kontrole u klasi, uključujući vlasnički 'motor rizika', i FTX-ovo pridržavanje specifičnih principa zaštite investitora i detaljnih uslova usluge “, detaljno je ispričao Grewal. “Ali, kao što navodimo u našoj žalbi, taj furnir nije bio samo tanak, već je bio lažan.”
Prema SEC-u, SBF terete i drugi službenici za provođenje zakona i finansijski regulatori u Sjedinjenim Državama. Ovo uključuje Ured državnog tužioca za južni okrug New Yorka i Komisiju za trgovinu robnim fjučersima (CFTC). Istragu koja je u toku vodit će članovi SEC-ove jedinice za kripto imovinu i sajber.
“Žalba SEC-a traži zabranu protiv budućih kršenja zakona o hartijama od vrijednosti; zabrana koja zabranjuje Bankman-Friedu da učestvuje u izdavanju, kupovini, ponudi ili prodaji bilo kojih hartija od vrijednosti, osim za svoj lični račun; odbacivanje njegove nezakonito stečene dobiti; građanska kazna; i službenik i direktor advokature”, zaključuje se u optužbama DIK-a protiv SBF-a.
Šta mislite o optužbama SEC-a protiv Sama Bankman-Frieda? Recite nam šta mislite o ovoj temi u odeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/us-security-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/