Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država nedavno je podnijelo tužbu za povrat 60 miliona dolara koji je nametnut Larryju Harmonu, operateru servisa za miješanje bitcoina koji je bio na meti američkih organa za provođenje zakona 2020. Prema američkim vlastima, Harmon je vodio nelicencirani posao za prijenos novca .
Kršenje Zakona o bankarskoj tajni
Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država navodno je tužilo Larryja Harmona, osnivača kripto miksera Helix, kako bi povratio kaznu od 60 miliona dolara koju su mu nametnuli regulatori. Prema Reutersu izvještaj, novčana kazna koja je bila nametnuta 2020, proizilazi iz Harmonovog navodnog kršenja saveznog Zakona o bankovnoj tajni Sjedinjenih Država.
Prema Mreži za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN), Harmon je vodio nelicencirani posao za prijenos novca. Posao je, prema američkim regulatorima, omogućio korisnicima anonimno slanje virtuelnih valuta. Harmon se 2021. navodno izjasnio krivim za optužbu za zavjeru za pranje novca i rekao da će sarađivati sa saveznim vlastima.
Međutim, prema riječima osnivača Helixa prijedlog za odbacivanje podnesenom Okružnom sudu SAD-a 2021. godine, Harmon je tvrdio da "nikada nije namjeravao prekršiti zakon". Insistirao je da je znao 2014. godine – kada je započeo Helixove operacije – da je “upravljanje bitkoin-om bilo nezakonito, on to nikada ne bi učinio”.
Nadalje, mikser Helix koristio je “dvostruko slepi sistem“, što znači da Harmon nije imao pojma koliko BTC je poslat kroz platformu za miješanje. Prema izvještaju, ni Harmonov advokat ni predstavnik FinCEN-a nisu odgovorili na upite medija o odluci DOJ-a da tuži.
Što se tiče krivičnog postupka protiv Harmona, u izvještaju se navodi da je osnivač Helixa pristao da plati 311,000 dolara kao povraćaj. U izvještaju se dodaje da je Harmonu izricanje kazne odgođeno do njegove saradnje sa američkom vladom.
Šta mislite o ovoj priči? Javite nam šta mislite u odeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/