Američke vlasti optužile su grupu ruskih i venecuelanskih državljana zbog njihove uloge u šemi zaobilaženja zapadnih sankcija i pranja novca na globalnoj razini. Optuženi su za nabavku vojnih tehnologija od američkih kompanija, šverc nafte i prikrivanje tokova novca za ruske oligarhe putem fiktivnih kompanija i kripto transakcija.
Rusi uhapšeni u Evropi suočavaju se s izručenjem SAD-u zbog optužbi za isporuku nafte i tehnologije dvostruke upotrebe kao kršenja sankcija
Optuženo je pet državljana Rusije i dva Venecuelanca kršenja vezano za kupovinu američke vojne opreme i opreme dvostruke namjene u ime ruskih kupaca i isporuku venecuelanske nafte kršeći ograničenja. Federalni tužioci kažu da su neke od elektronskih komponenti završile u ruskim oružanim sistemima zaplijenjenim na bojnom polju u Ukrajini.
U srijedu je na federalnom sudu u Bruklinu u New Yorku podignuta optužnica od 12 tačaka, objavilo je američko Ministarstvo pravde. Pet Rusa koji se suočavaju sa različitim optužbama za globalne nabavke i pranje novca su Jurij Orehov, Artem Us, Svetlana Kuzurgaševa, poznata i kao 'Lana Nojman', Timofej Telegin i Sergej Tuljakov.
Sjedinjene Države trenutno traže izručenje Orehova i Ussa, koji su uhapšeni u Njemačkoj, odnosno Italiji. Optuženi su i državljani Venecuele Huan Fernando Serano Ponce ('Juanfe Serrano') i Huan Carlos Soto. Dvojica su posredovali u nedozvoljenim poslovima sa naftom za venecuelansku državnu naftnu kompaniju Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) kao dio raspletene šeme. Razrađujući optužbe, američki tužilac Istočnog okruga New Yorka Breon Peace je izjavio:
Kako se navodi, optuženi su bili kriminalni pomagači za oligarhe, orkestrirajući složenu šemu za nezakonito pribavljanje američke vojne tehnologije i nafte koju je Venecuela sankcionisala kroz bezbroj transakcija koje su uključivale lažne kompanije i kriptovalute.
„Nastavićemo da sprovodimo kontrolu izvoza bez presedana koja se sprovodi kao odgovor na ruski ilegalni rat protiv Ukrajine, a Kancelarija za sprovođenje izvoza namerava da progoni ove prekršioce gde god da se nalaze širom sveta“, naglasio je Džonatan Karson, specijalni agent u SAD Kancelarija za sprovođenje izvoza Ministarstva trgovine.
Američki zvaničnici tvrde da su optuženi koristili lice registrovano u Nemačkoj za obavljanje pošiljki. Yury Orekhov je bio suvlasnik i izvršni direktor kompanije Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) sa sjedištem u Hamburgu, čija je glavna djelatnost bila industrijska oprema i trgovina robom.
NDA je služila kao paravan kompanija preko koje su Rusi nabavljali i nabavljali osjetljive tehnologije kao što su mikroprocesori koji se koriste u borbenim avionima, raketnim sistemima, pametnoj municiji i radarskim sistemima. Predmeti su zatim isporučeni krajnjim korisnicima u Ruskoj Federaciji, uključujući i sankcionisane kompanije koje rade sa ruskom odbrambenom industrijom.
Koristeći isti entitet, Orekhov i Uss su također prokrijumčarili stotine miliona barela nafte iz Venecuele za ruske i kineske klijente. Među njima, aluminijumska kompanija ruskog oligarha pod sankcije i naftni i gasni konglomerat sa sjedištem u Pekingu, za koji se kaže da je najveći na svijetu.
Poslove između PDVSA i NDA posredovali su Venecuelanci, a transakcije vrijedne milione američkih dolara prebačene su preko brojnih lažnih kompanija i bankovnih računa. Učesnici u šemi su također koristili gotovinu putem kurira u Rusiji i Latinskoj Americi i kripto transfere za obavljanje transakcija i pranje prihoda, navodi DOJ. Ako budu proglašeni krivima, optuženima prijeti kazna do 30 godina zatvora, navodi se u saopštenju.
Očekujete li druga hapšenja osoba uključenih u šemu izbjegavanja sankcija? Recite nam u odeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/us-charges-russians-venezuelans-for-sanctions-evasion-using-cryptocurrency/