Američke vlasti otkrivaju detalje povezane s 3.36 milijardi dolara vrijednom prijevarom s bitcoinima

 Prema izvještaj objavljeno u ponedjeljak od strane Ministarstva pravde (DOJ), Dark web tržište Silk Road povezano je s više od 3.36 milijardi dolara vrijednim Bitcoinom. 

Preko adresa novčanika koje su identifikovali istražitelji, čovjek za kojeg je Ministarstvo pravde tvrdilo da je priznao krivicu za krađu oko 50,676 bitcoina povezan je s osobom iz ranih dana kriptovalute. 

James Zhong, haker na Silk Roadu, možda je bio “Loaded”, online identitet koji je objavio 135 postova na BitcoinTalk-u između novembra 2012. i marta 2017. i identificirao se kao “Bitcoin multimilioner, broker i upravitelj imovine”. Prije deset godina jedan BTC bio je procijenjen na oko 10 dolara.

Prema američkom tužiocu Damianu Williamsu, kada je prije više od deset godina ukrao oko 50,676 bitkoina s Puta svile, James Zhong se uključio u žičanu prevaru. Gdje se nalazi ova ogromna količina nestalog BTC-a postala je misterija od 3.3 milijarde dolara već skoro deset godina.

Tehnika praćenja američkih vlasti

Williams je zaslužan za uspjeh vlasti u lociranju i vraćanju ukradenog BTC-a za „najsavremenije praćenje kriptovaluta“ i „dobri staromodni policijski rad“.

 Kada su specijalni agenti porezne uprave pretražili Zhongovu imovinu, otkrili su blago od više od 11 BTC-a, 661,900 dolara u gotovini i 25 Casascius novčića, od kojih svaki vrijedi oko 174 BTC-a, kao i više od 50,491 BTC u podnom sefu i računaru na jednoj ploči koji je bio uronjen ispod ćebadi u konzervi za kokice.

Zhong je optužen da je koristio trgovinsku strategiju u septembru 2012. da bi ukrao BTC Put svile bez prodaje ili kupovine bilo kakvih stvarnih predmeta sa svog tržišta. Prije nego što je njen osnivač Ross Ulbricht 2015. dobio doživotnu kaznu zatvora, crno tržište se naširoko koristilo za trgovinu ilegalnim drogama i drugim proizvodima.

Put svile protiv ukradenog Bitcoina

DOJ navodi da je Zhong prevario sistem za obradu povlačenja na Silk Road-u da pusti 50,000 bitcoina na nekoliko njegovih računa tako što je brzo pokrenuo više od 140 uzastopnih transakcija, a sve dok je ostao anoniman.

Držeći svoj prethodno ukradeni BTC pet godina kasnije, Zhong je navodno takođe stekao jednaku sumu Bitcoin Cash (BCH), tvrdi oblik BTC-a napravljen za povećanu skalabilnost. Prema izjavi DOJ-a, on je kasnije prodao taj BCH na stranoj berzi kriptovaluta za dodatnih 3,500 bitkoina.

Uprkos činjenici da su BTC adrese u suštini anonimne, svaka transakcija se prati na svom široko dostupnom blockchain. Obavještajne službe stoga mogu koristiti sofisticirane da pronađu izvor takvih kovanica.

Zhong bi se mogao suočiti s 20 godina zatvora zbog žičane prevare. Očekuje se da će mu presuda biti izrečena u februaru 2023.

Ovo je drugo po veličini Bitcoin zapljena u istoriji DOJ-a, nakon samo oporavka od 94,000 ukradenih novčića iz Bitfinex napada 2016. Ti novčići su imali vrijednost od skoro 3.6 milijardi dolara u vrijeme kada su pronađeni.