Čovek koji je ukrao preko 50,000 bitkoina sa tržišta svile izjasnio se krivim. Prema američkom ministarstvu pravde, “zapljena je tada bila najveća zapljena kriptovalute” u istoriji DOJ-a i “ostaje druga najveća finansijska zaplena ovog ministarstva ikada”.
Eksploatator Puta svile izjasnio se krivim
Ministarstvo pravde SAD (DOJ) objavio U ponedjeljak je James Zhong u petak izjasnio se krivim „za žičanu prevaru u septembru 2012. godine kada je nezakonito stekao preko 50,000 bitcoina sa Dark web internet tržišta Silk Road“. Ministarstvo pravde je također objavilo "historijsku zapljenu kriptovalute u vrijednosti od 3.36 milijardi dolara" u vezi sa ovim slučajem.
DOJ je objasnio da je policija izvršila pretres Zhongove kuće u Gainesvilleu, u državi Georgia, 9. novembra 2021. i "zaplijenila otprilike 50,676.17851897 bitkoina, tada procijenjenih na preko 3.36 milijardi dolara", razrađujući:
Ova zapljena je tada bila najveća zapljena kriptovalute u historiji Ministarstva pravde SAD-a, a danas ostaje druga najveća finansijska zapljena ovog odjela ikada.
Zhong je također imao oko 3,500 bitcoina više od razmjene BTC preko 50,000 bitcoin gotovine (BCH) koju je dobio nakon hard forka bitcoin blockchaina u augustu 2017. Za konverziju je koristio inozemnu mjenjačnicu kriptovaluta.
Osim BTC zaplijenjen u njegovoj kući, Zhong je počeo "dobrovoljno predati vladi dodatne bitkoine" počevši od marta ove godine, otkrilo je DOJ, dodajući da je "ukupno Zhong dobrovoljno predao 1,004.14621836 dodatnih bitkoina."
Vlada traži oduzimanje "otprilike 51,680.32473733 bitkoina", napominje DOJ. U vrijeme pisanja ovog teksta, BTC trguje se za 20,641.28 dolara, tako da je iznos koji traži vlada oko 1.07 milijardi dolara.
Zhongova šema za prevaru Marketplace Puta svile
Zhong je u septembru 2012. izveo plan za prevaru novca i imovine tržišta Silk Road, saopćio je DOJ, dodajući da je “bio u mogućnosti da povuče mnogo puta više bitkoina iz Puta svile nego što je u prvi mah položio”. Na primjer, Ministarstvo pravde je detaljno objasnilo da je 19. septembra 2012:
Zhong je položio 500 bitkoina u novčanik Puta svile. Manje od pet sekundi nakon što je napravio početni depozit, Zhong je izvršio pet povlačenja od 500 bitkoina u brzom nizu – tj. u istoj sekundi – što je rezultiralo neto dobitkom od 2,000 bitcoina.
U ponedjeljak, američka vlada je podnijela izmijenjeni preliminarni nalog o oduzimanju u slučaju Sjedinjenih Država protiv Rossa Ulbrichta "u kojem se želi oduzeti približno 51,351.89785803 bitcoina koji se mogu pratiti do Puta svile, u vrijednosti od približno 3,388,817,011.90 dolara u vrijeme zaplene." Osnivač Puta svile, Ross Ulbricht, osuđen je 2015. godine i trenutno je služi dvostruka doživotna kazna, plus 40 godina bez uslovnog otpusta.
Američki okružni sudija Paul Gardephe također je u petak unio Preliminarni nalog za oduzimanje za 154.4268793000044 BTC, 661,900 dolara u gotovini, 25 Casascius kovanica (fizički bitcoin) u vrijednosti od oko 174 BTC, razne metale i Zhong-ov udio od 80% u RE&D Investments LLC sa sjedištem u Memphisu. Zaplijenjeni metali sastojali su se od "četiri poluge srebrne boje od jedne unce, tri poluge zlatne boje od jedne unce, četiri poluge srebrne boje od 10 unce i jednog zlatnika", istaklo je Ministarstvo pravde.
Nakon objave DOJ-a, neki ljudi na društvenim mrežama počeli su primjećivati da je jedan od Zhongovih BTC adrese otkrivene u sudskom dokumentu poklapaju se s onom koju je objavio korisnik Bitcointalka "Učitano". Bitmex Research tweeted: „U martu 2017., korisnik Bitcointalka 'Loaded' potpisao je poruku sa adrese sa 40,000 bitkoina, tražeći da izvrši zamjenu 1 prema 1 za 'Bitcoin Unlimited' sa Rogerom Verom. Sada se čini da su ta sredstva zaplijenile američke vlasti.”
Komentirajući Loadedov Bitcointalk post, osnivač Bitcoin.com-a Ver, izjavio je: “Koliko se sjećam, nikada nije odgovorio mojim DM-ima da se kladim.”
Šta mislite o ovom slučaju? Javite nam u odjeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/us-announces-historic-3-36-billion-cryptocurrency-seizure-as-silk-road-bitcoin-thief-pleads-guilty/