Prema onchain istraživanju, novčanici povezani sa Semom Bankman-Friedom, osramoćenim suosnivačem FTX-a, prenijeli su značajan broj ranije neprijavljenih transakcija preko različitih blok-čejnova. Transfere je otkrio Conor Grogan, direktor u Coinbase-u, i dok se većina transakcija dogodila 28. decembra, bilo je nekih nedavnih aktivnosti u prvih nekoliko dana nove godine.
Onchain otkrića otkrivaju sumnjive neprijavljene transakcije povezane sa SBF, FTX i Alameda
Prije otprilike tjedan dana, 28. decembra 2022., onchain istražitelji otkrili da su se brojna sredstva povezana sa novčanicima FTX i Alameda Research preselila dok je Sam Bankman-Fried, bivši izvršni direktor FTX-a, bio u kućnom pritvoru. Dva dana nakon što su sredstva premještena, Bankman-Fried tweeted: „Niko od ovoga nisam ja. Ja nisam i ne bih mogao pomjeriti nijedno od tih sredstava; Nemam više pristup njima.” Odmah su ga bombardovali pitanjima kada je 30. decembra tvitovao: "Kako onda adresa koju ste identifikovali kao vaša sredstva za kretanje?" Na pitanje Cobie, kripto zagovornik i domaćin Uponly.
“Vjerujem da je vjerovatno da različite legalne dionice FTX-a imaju mogućnost pristupa ovim sredstvima; nadamo se da se to ovde dešava,” SBF Dodato. „Ako ne, nadamo se da će neko uskoro ući u to. Rado bih pomogao regulatorima da savjetuju o ovome ako neko želi.”
Sedmicu nakon što su onchain istražitelji otkrili kretanje adresa povezanih s FTX-om i Alamedom, Conor Grogan, direktor u Coinbaseu koji često tvituje o onchain aktivnostima, otkrio je veliki broj tokena povezanih sa SBF-om koji su premješteni kroz različite blockchaine. Kretanja su se odvijala na blockchainima kao što su Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum i Avalanche. Adrese su videle odlazna kretanja za kovanice kao što su MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX i još mnogo toga.
“SBF (ili neko ko ima pristup njegovim novčanicima) je najvjerovatnije prenio 10 miliona dolara u ranije neprijavljenim transakcijama preko blokova Avalanche, BSC, Arbitrum i Polygon,” Grogan tweeted. “Takođe je bilo nedavnih aktivnosti 1/02 i 1/03 [i] pronašao sam novčanik sa 30+ miliona dolara. Prošao sam kroz svaku adresu povezanu sa SBF-om i provjerio ostale blockchaine. Privatni ključevi za ETH rade u drugim lancima EVM,” dodao je Grogan.
Pored Groganovih tvitova, onchain istraživač Ergo tweeted o nekim bitcoin pokretima povezanim sa FTX-om 4. januara 2023. „Vjerovatna aktivnost stečajnog tima“, rekao je Ergo. “ETH tx resetuje adresu WBTC depozita, različitu od FTX/FTXUS pregleda… Odvajanje sredstava FTX i Alameda? Adresa ima 502 BTC nastao iz Deribit povlačenja.” U vrijeme pisanja, nakon početnih 502 BTC, adresa sada ima stanje od približno 3,499 BTC.
Nadalje, nakon Ergovog tvita, istraživač je također podijelio tvit koji pokazuje da su sredstva poslat na Wasabi novčanik. “Stečajni tim još uvijek ne otkriva svoje adrese”, Ergo rekao. „Ali više dokaza na lancu da se adrese instant swappera ne ponašaju isto kao 'legitine noge FTX-a'.”
Imate li mišljenje o misterioznim FTX i Alameda povezanim pokretima tokena? Podijelite svoje mišljenje s nama u odjeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/