Ukrajinska policija razbija kripto pozivne centre koji varaju investitore širom Evrope

Ukrainian Police Bust Crypto Call Centers Defrauding Investors Across Europe

Ukrajinski istražitelji razotkrili su šemu usmjerenu na stanovnike te zemlje i Evropske unije raznim finansijskim prijevarama, uključujući i neke vezane za kriptovalute. Članovi kriminalne organizacije kontaktirali su svoje žrtve putem pozivnih centara radi prikupljanja ličnih finansijskih podataka.

Lažni ukrajinski pozivni centri obećavaju strancima višak profita od kripto trgovine

Službenici Glavnog istražnog odjela Nacionalne policije Ukrajine i Službe sigurnosti Ukrajine (SBU) rasformirali su kriminalnu grupu koja je vodila šeme osmišljene za prisvajanje sredstava građana te zemlje i niza zemalja EU. Njegovi članovi ponudili su investitorima da učestvuju u berzanskoj trgovini kripto imovinom, vrijednosnim papirima i robom.

Istražitelji su utvrdili da su prevaranti uspostavili mrežu pozivnih centara i predstavljali se kao službenici državnih bankarskih institucija kako bi došli do podataka o kreditnim karticama. Koristili su visokotehnološku opremu i softver koji im je omogućio da mijenjaju svoje brojeve telefona kako bi izgledali kao da su službeni brojevi banaka.

Organizatori šeme koristili su lažne web stranice i mjenjačke platforme za trgovanje fiat i digitalnim valutama, vrijednosnim papirima, zlatom i naftom. Kako bi privukli investicione fondove obećali su višak profita u kratkom vremenskom periodu, navodi Nacionalna policija Ukrajine u press release objavljeno u utorak.

Štaviše, prevaranti su dobili i pristup bazi podataka sa kontakt podacima stranih državljana koji su u prošlosti bili meta sličnih pokušaja. U ime takozvane "Zajednice brokera kriptovaluta", ponudili su žrtvama da prate i vrate svoju ukradenu kriptovalutu uz "proviziju".

Nakon prihvatanja usluga nepostojećeg subjekta, ovim ljudima su poslani detalji za transfer provizije na račune koje kontrolišu članovi kriminalne šeme. Nakon što su primili sredstva, „brokeri“ su iznenada prekinuli komunikaciju i izgubljena kriptovaluta nikada nije vraćena.

U pretresima koje su izvršili ukrajinski organi reda na adresama pozivnih centara, oduzeta je kompjuterska oprema, mobilni telefoni i evidencija koja potvrđuje nezakonite radnje. Ako budu proglašeni krivim prema odredbama Krivičnog zakona Ukrajine za prevaru velikih razmjera koju je počinila organizirana grupa i korištenje, distribuciju ili prodaju štetnog softvera, počinitelji se mogu suočiti s kaznom do 12 godina zatvora.

Oznake u ovoj priči

bankarske kartice, Bankarske institucije, banaka, roba, Crypto, Krađa kriptovaluta, kripto trgovanje, Kriptokutencije, kriptovaluta, razmjena, Prevara, prevaranti, zlato, nacionalna policija, OIL, policija, SBU, Prevara, Scammers, prevare, hartije od vrijednosti, Ukrajina, ukrajinski

Mislite li da će ukrajinski kripto prevaranti biti osuđeni na sudu? Recite nam u odeljku za komentare ispod.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev je novinar iz istočne Evrope koji se bavi tehnologijom i koji voli Hičensov citat: “Biti pisac je ono što jesam, a ne ono što radim.” Osim kripto, blockchaina i fintecha, međunarodna politika i ekonomija su još dva izvora inspiracije.