- Južnokorejski tužioci sumnjaju u ilegalnu trgovinu devizama
- Stražari su u velikoj nedoumici u vezi s pranjem novca i ilegalnom forex trgovinom
- FSS se direktno bori protiv dva zajmodavca.
Pranje novca ili nezakonite Forex transakcije?
Još jedan slučaj pranja novca od strane kripto špekulanata dolazi direktno iz srca Južnokorejski finansijske osnove. Južnokorejski tužioci su veoma sumnjičavi u vezi sa stranim doznakama od preko 2 triliona korejskih vona, odnosno oko 1.5 milijardi dolara u banci zemlje.
Nakon što je od Službe za finansijski nadzor (FSS) dobio relevantan skup podataka u vezi s pranjem novca, Tužilaštvo centralnog okruga Seula spremno je da istraži isto. Istražitelji istražuju devizne transakcije u vrijednosti od 1.3 biliona vona u Shinhan banci i preostalih 800 biliona vona u Woori banci. Štaviše, neki dio ovih transakcija se obrađuje u Kini, kako izvještaj sugerira.
FSS Istrage na Roll
FSS je također identifikovao nekoliko kompanija koje bi mogle biti uključene u transakcije kao ilegalne dionice profitne marže koristeći Kimchi Premium bitcoin. Kimchi Premium opisuje premiju po kojoj Bitcoin i druge kriptovalute trguju Sjeverna Koreja nad drugim globalnim tržištima, budući da je stranim investitorima zabranjeno da trguju lokalno na tržištu kriptovaluta.
Istražitelji i tužioci istražuju dva zajmodavca koji su možda prekršili bilo koji zakon kako bi izvršili trgovinu stranom valutom ili pranje novca. Netizeni sumnjaju da je Terraform Labs indirektno uključen u proces.
Dalje, Woori je upozorio FSS o sumnjivim aktivnostima trgovanja na računu iz jedne od njihovih prodajnih kancelarija. Obim trgovanja je bio ogroman i uključivao je različite korporativne račune, kako navodi Woori.
zaključci
Ranije ove godine, FSS je kaznio HANA banku iz Južne Koreje sa 50 miliona vona zbog kršenja pravila. Ovo se dogodilo kada Hanina podružnica u Seulu nije uspjela pratiti sumnjivi forex od 200 milijardi vona. Gledajući intenzitet i povjerljivost slučaja, zvaničnici dvije banke zajmodavca negirali su da su dali bilo kakve detalje. Dalje su rekli da će FSS imati potpunu saradnju sa naše strane, međutim, mediji moraju da sačekaju da FSS završi istragu i podeli rezultate.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/