Finansijske vlasti u Kazahstanu ciljale su na najmanje pet internetskih platformi koje razmjenjuju kriptovalute mimo zakona. Dokumenti, kompjuterska oprema i novčanici za kriptovalute zaplijenjeni su tokom pretresa u sjevernom dijelu zemlje.
Kazahstanska finansijska služba za nadzor nadzire nelicencirane usluge kripto razmjene
Agencija za finansijski nadzor (FMA) Republike Kazahstan rasformirala je grupu koja se bavi ilegalnom razmjenom kriptovaluta. Njegovi članovi su organizirali trgovanje putem nekoliko web stranica kao što su kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz i kz-exchange.com.
U okviru operacije u Kostanajskoj oblasti izvršeni su pretresi na šest lokacija na kojima su zaplijenjeni predmeti koji inkriminišu operatere platformi, navodi se u saopštenju za javnost. Zaposleni su zaplijenili veći broj laptopa, mobilnih telefona i fleš memorijskih kartica, kao i bankovne i računovodstvene dokumente.
Nadležni su naveli da su organizatori onlajn razmenjivača od svog poslovnog poduhvata primili "posebno velike" prihode, ne navodeći iznos. Takođe nije otkriveno koliko je osoba bilo u grupi niti njihov identitet.
Istražitelji su uspjeli utvrditi da su imali dva kripto novčanika na Binanceu, najvećoj svjetskoj kripto berzi, sa zajedničkim stanjem od 6,000 dolara u digitalnoj imovini. Pristup ovim novčanicima je privremeno ograničen, navela je FMA. Novčići u vrijednosti od više od 200,000 dolara pronađeni su u novčanicima na drugim berzama.
Istraga je u toku, navodi se u saopštenju. Agencija za finansijski nadzor je takođe podsetila da su ove vrste aktivnosti dozvoljene samo pod posebnim pravnim režimom Međunarodnog finansijskog centra Astana (AIFC).
Kazahstanska vlada preduzima korake da regulisati kripto tržište u zemlji, koje raste otkako je centralnoazijska država postala žarište za rudarenje bitkoina nakon kineskog napada na industriju 2021.
Kako bi legalno upravljale platformom za razmjenu, kripto kompanije moraju dobiti regulatorno odobrenje i registrirati se kod kazahstanskog finansijskog centra. U oktobru 2022. Binance je bio licencirano kao pružalac usluga kripto razmjene i skrbništva. Ranije tog meseca, to složio se da sa vlastima u Nur-Sultanu podijeli informacije o kriminalu vezanom za kriptovalute.
Mislite li da će Kazahstan nastaviti suzbijati nelicencirano trgovanje kriptovalutama? Recite nam u odeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/