Američka komisija za hartije od vrijednosti (SEC) objavila je optužbe za insajdersko trgovanje protiv bivšeg menadžera Coinbasea, koji je uhapšen i koji se također suočava s krivičnim prijavama. Regulator je u žalbi identificirao devet kripto žetona kao vrijednosne papire. Američki tužilac Damian Williams kaže da je to "prvi slučaj insajderske trgovine koji uključuje tržišta kriptovaluta".
SEC tereti bivšeg Coinbase menadžera, njegovog brata i prijatelja — 9 kripto tokena identificiranih kao vrijednosni papiri
Američka komisija za vrijednosne papire i berze (SEC) objavila je u četvrtak "optužbe za insajdersku trgovinu protiv bivšeg menadžera proizvoda Coinbasea, njegovog brata i prijatelja".
SEC je detaljno naveo: “Dok je bio zaposlen u Coinbaseu, Ishan Wahi je pomogao u koordinaciji javnih najava platforme koje su uključivale koja će kripto sredstva ili tokeni biti dostupni za trgovanje.” Regulator je dodao da od najmanje juna 2021. do aprila 2022.:
Kršeći svoje dužnosti, Ishan je svom bratu Nikhilu Wahiju i svom prijatelju Sameeru Ramaniju u više navrata davao savjete o vremenu i sadržaju predstojećih objava na listi.
„Nikhil Wahi i Ramani su navodno kupili najmanje 25 kripto imovine, od kojih su najmanje devet bili vrijednosni papiri, a zatim ih obično prodali ubrzo nakon najava za profit. Dugotrajna šema insajderske trgovine generirala je nezakonitu dobit u ukupnom iznosu od više od 1.1 milion dolara”, napominje SEC.
Devet vrijednosnih papira kripto imovine navedenih u Žalba SEC su AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX i KROM.
Nadzorni odbor za vrijednosne papire optužio je Ishan Wahija, Nikhila Wahija i Ramanija za "kršenje odredbi zakona o hartijama od vrijednosti protiv prevara". Regulatorni organ traži „trajnu zabranu, degorgement sa prejudiciranim kamatama i građanske kazne“.
krivične prijave
U paralelnoj akciji, američko tužilaštvo za južni okrug New Yorka također je u četvrtak objavilo krivične prijave protiv sve tri osobe.
Prema najavi koju je objavilo Ministarstvo pravde (DOJ), njih trojica su optuženi "u vezi sa šemom da se izvrši insajderska trgovina imovinom kriptovaluta korištenjem povjerljivih informacija Coinbase-a o tome koja kripto imovina je planirana za kotaciju na Coinbaseovim berzama."
Ishan Wahi i Nikhil Wahi uhapšeni su u četvrtak ujutro u Seattleu, Washington. Međutim, Sameer Ramani je i dalje na slobodi.
Američki tužilac Damian Williams komentirao je:
Upravo prošlog mjeseca najavio sam prvi slučaj insajderskog trgovanja koji uključuje NFT, a danas najavljujem prvi slučaj insajderskog trgovanja koji uključuje tržišta kriptovaluta.
Pomoćnik direktora FBI-a Michael J. Driscoll rekao je: “Optuženi su izvršili ilegalnu trgovinu s najmanje 25 različitih kripto imovine i ostvarili nezakonito stečenu dobit u ukupnom iznosu od otprilike 1.5 miliona dolara.”
Sva tri lica optužena su za “dvije tačke za zavjeru u vezi s elektronskim putem i dvije tačke za žičanu prevaru, od kojih svaka nosi maksimalnu kaznu od 20 godina”, napominje DOJ.
Ministarstvo pravosuđa objavilo je u junu prvi slučaj insajderske trgovine koji uključuje nezamjenjive tokene (NFT). Optuženi je navodno koristio povjerljive informacije NFT platforme Opensea o tome koji će proizvodi biti predstavljeni na njenoj početnoj stranici "da tajno kupi desetine NFT-ova neposredno prije nego što budu predstavljeni", DOJ detaljno.
Što mislite o ovom slučaju trgovanja kripto insajderima koji uključuje bivšeg Coinbase menadžera? Obavijestite nas u odjeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/sec-slaps-former-coinbase-manager-with-insider-trading-charges-identifies-9-crypto-tokens-as-security/