SEC naplaćuje Trade Coin Club za 295 miliona dolara Bitcoin Ponzi šemu

Američka Komisija za vrijednosne papire i berzu danas je optužila četiri osobe zbog navodnog prevare investitora za skoro 300 miliona dolara u "prevarnoj kripto Ponzi šemi".

U saopštenju u petak, SEC rekao Trade Coin Club prikupio je 82,000 u Bitcoin-u – u to vrijeme vrijednih 295 miliona dolara – od preko 100,000 investitora širom svijeta u periodu od 2016. do 2018. godine. 

Trade Coin Club obećao je investitorima “minimalni prinos od 0.35% dnevno” od “bota za trgovanje kripto imovinom”, ali to nije bilo istina – i umjesto toga funkcionirao je kao Ponzi shema, tvrdi SEC. 

Vladino tijelo je udarilo Douver Torres Bragu, Joffa Paradisea, Keleionalani Akana Taylora i Jonathana Tetreaulta zbog njihove navodne umiješanosti u „program marketinga na više nivoa“.

„Tvrdimo da je Braga koristio Trade Coin Club kako bi ukrao stotine miliona od investitora širom svijeta i obogatio se iskorištavanjem njihovog interesa za ulaganje u digitalnu imovinu“, rekao je u petak šef Odsjeka za kripto imovinu i sajber odjela za provedbu zakona David Hirsch. 

“Kako bismo osigurali da su naša tržišta pravedna i sigurna, nastavit ćemo koristiti blockchain praćenje i analitičke alate da nam pomognu u potrazi za pojedincima koji počine prijevare s vrijednosnim papirima”, rekao je.

Braga je lično primio najmanje 55 miliona dolara u bitkoinima, dok je Paradise u džep stavio 1.4 miliona, Tejlor 2.6 miliona, a Tetreault je dobio oko 625,000 dolara, tvrdi SEC – sve u obliku bitkoina. 

Optužbe uključuju kršenje odredbi o borbi protiv prijevare i registracije vrijednosnih papira, kao i kršenje odredbi o registraciji brokera i dilera federalnih zakona o vrijednosnim papirima i traži od četvorice da vrate prikupljeni novac. 

Tetreault je pristao podmiriti optužbe SEC-a bez priznavanja ili poricanja optužbi, dodaje se u saopštenju.