SEC naplaćuje članove Trade Coin Cluba za upravljanje 82 BTC kripto Ponzi šeme

Komisija za hartije od vrijednosti (SEC) kupila je optužbe protiv pet članova kripto Ponzi šeme – Trade Coin Cluba koji je prevario preko 100,000 investitora širom svijeta za 82,000 BTC, u vrijednosti od 295 miliona dolara u to vrijeme, prema na saopštenje za štampu SEC-a od 4. novembra.

Trade Coin Club je kripto piramidalna šema koja se predstavlja kao marketinški program na više nivoa koji je djelovao od 2016. do 2018. godine i obećavao profit od nepostojećeg bota za trgovanje kripto imovinom.

U vrijeme štampe vrijednost ukradenog Bitcoina iznosi otprilike 1.7 milijardi dolara, što ga svrstava među najveća Ponzi šeme svih vremena.

Među optuženima je i Douver Torres Braga koji je stvorio i upravljao Trade Coin Clubom i zaradio najmanje 55 miliona dolara u bitkoinima, zajedno sa promoterima šeme, Joffom Paradiseom, Keleionalani Akanom Taylorom i Jonathanom Tereaultom, koji je dobio 1.4 miliona dolara, 2.6 miliona dolara , i 625,000 dolara, respektivno.

Kripto Ponzi šema

Prema SEC-u, Trade Coin Club je prevario investitore da pomisle da će zarađivati ​​0.35 posto minimalnog profita dnevno od botova za trgovanje kripto imovinom tako što će napraviti milione mikrotransakcija u sekundi. Braga je spremio sredstva investitora za svoju ličnu upotrebu i za plaćanje promoterima platforme.

Klub je plaćao povlačenja sa depozita investitora umjesto profita ostvarenog od aktivnosti bota za trgovanje kripto imovinom kao što je obećao The Trade Coin Club.

SEC goni članove kluba zbog kršenja odredbi o borbi protiv prijevara i registraciji vrijednosnih papira, vrijednosnih papira i odredbi o registraciji brokersko-dilerskih hartija od vrijednosti. U međuvremenu, DIK takođe traži finansijsku kompenzaciju od članova.

SEC tvrdi da trenutno pokreće istragu s praćenjem blokčeina i analitičkim alatima kako bi one koji su počinili prijevare s vrijednosnim papirima priveli pravdi.

Vladina agencija je također izdala riječ opreza za investitore, tražeći od njih da se uzdrže od ulaganja u imovinu identifikacijom crvenih zastavica, uključujući obećanja o visokim povratima ulaganja, nelicencirane ili neregistrovane prodavce, prikaze vrtoglavih vrijednosti investicionih računa i lažna svjedočanstva.