Četiri Rusa optužena su u SAD za upravljanje kripto piramidom i Ponzi šemom koja je prevarila investitore za milione dolara. Ako budu osuđeni, suočiće se sa maksimalnom kaznom od 20 godina zatvora zbog uloge u navodno decentralizovanoj finansijskoj (defi) platformi Forsage.
Osnivači Forsagea optuženi za vođenje piramide kriptovaluta
Federalna velika porota u okrugu Oregon vratila je u srijedu optužnicu kojom se osnivači defi kripto investicione platforme terete za ono što vlasti vjeruju da je bila globalna Ponzi šema. Entitet, Forsage, navodno je prikupio oko 340 miliona dolara od svojih žrtava, prema objava od strane američkog Ministarstva pravde.
Sva četvorica optuženih — Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mihail Sergejev i Sergej Maslakov — su državljani Ruske Federacije. Neki od njih koristili su jedan ili više pseudonima dok su agresivno promovirali projekat putem svoje web stranice i društvenih medija kao legitimne, unosne i niskorizične poslovne prilike. Sergejev se, na primjer, predstavljao kao Mike Mooney ili Gleb Million.
Forsage je oglašen javnosti kao decentralizovani matrični projekat zasnovan na mrežnom marketingu i pametnim ugovorima. U stvarnosti, postavljena je i vođena kao ponzi i piramidalna investiciona šema koja je prevarila investitore širom svijeta. Optuženi se terete za udruživanje radi vršenja žičane prevare. Ako budu osuđeni, prijeti im kazna do 20 godina zatvora.
Sudski dokumenti sugeriraju da su ruski državljani implementirali pametne ugovore na Ethereum, Binance Smart Chain i Tron blockchain. Analiza koda je pokazala da čim je neko investirao u Forsage kupovinom takozvanog “slota” u pametnom ugovoru, sredstva su korištena za plaćanje ranijih Forsage investitora.
Američka tužiteljka Natalie Wight za okrug Oregon naglasila je da je optužnica rezultat višemjesečne istrage. „Podnošenje tužbi protiv stranih aktera koji su koristili novu tehnologiju da počine prevaru na finansijskom tržištu u nastajanju je komplikovan poduhvat koji je moguć samo uz punu i potpunu koordinaciju više agencija za provođenje zakona“, elaborirala je ona.
Blockchain forenzičari su potvrdili da je preko 80% investitora Forsagea primilo manje etera (ETH) nego što su uložili u njegov Ethereum program. Štoviše, barem jedan pametni ugovor korišten je za preusmjeravanje novca investitora na račune kriptovaluta koje kontroliraju osnivači.
Forsage je pokrenut online u januaru 2020. Optužnica protiv Rusa dolazi nakon što je u avgustu prošle godine američka Komisija za hartije od vrijednosti (SEC) naplaćeno 11 ljudi, četiri suosnivača i sedam promotera platforme, za njihovo učešće u kreiranju i promociji lažne kripto piramide i Ponzi šeme.
Šta mislite o slučaju Forsage? Recite nam šta mislite o ovoj temi u odeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/