Mnogi kripto entuzijasti vjeruju rastući trend Bitcoin bankomata će dovesti do većeg usvajanja, s obzirom na lakoću pristupa. Ali Bloomberg prijavljeno prošle godine da je kripto zima uticala na Bitcoin bankomate.
Dok se zajednica žali na uticaj ovih padova na usvajanje BTC-a, nedavni događaj pokazuje da su regulatori ugušili operatera BTC bankomata i njegove rukovodioce zbog koristi od prevaranta putem mašina. Radna grupa američke tajne službe za sajber prevare i pranje novca zaplijenila je preko 50 kioska u istrazi S&P Solutions.
S&P Solutions i njegovi rukovodioci suočavaju se s optužbama
Radna grupa za sajber prevare i pranje novca Optuženi S&P Solutions, kompanija za bitcoin tehnologiju, i tri izvršna direktora, Sonny Meraban, Reza Maraban i William Suriano, za upravljanje 50 nelicenciranih kioska za kriptovalute u Ohaju. Optuženi su navodno imali koristi od žrtava kripto prevare.
Druga optužba je bila da je firma lažno predstavila prirodu svog poslovanja vladinim agencijama što joj je omogućilo da radi bez odgovarajućih dozvola od 2018.
S&P Solutions i njegovi rukovodioci suočavaju se s različitim optužbama, uključujući zavjeru i pranje novca. Velika porota u okrugu Cuyahoga vratila je optužnicu. Osumnjičeni su uhapšeni prošle sedmice, a vlasti su pretresle njihove rezidencije u Ilinoisu i Floridi.
Advokat tužioca, Andrew Rogalski, izjavio je da su imitatori organa za provođenje zakona, ljubavni prevaranti i kriminalci koristili nepostojeću zaštitu protiv pranja novca u sistemima firmi kako bi uzeli novac od korisnika.
U izjavi Rogalskog tokom a konferencija za štampu, kompanija je pripremila Bitcoin bankomate za prevarante da ih efikasno koriste. Također je ispričao proces kroz koji su prevaranti prevarili žrtve.
Prevaranti usmjeravaju metu, uglavnom starije osobe ili drugu ranjivu grupu, da odu do bankomata Bitcoin of America i stave gotovinu u mašinu kako bi prikupili BTC u novčaniku koji prevaranti tajno kontroliraju.
U jednom slučaju, žrtva je izgubila 11,250 dolara od prevaranta u jednom satu nakon što je izvršila tri transakcije, a firma je prikupila 20% naknade za svaku transakciju čak i kada je znala da su transakcije lažne.
Ovaj najnoviji događaj dokazuje najnovija upozorenja FBI-jevog terenskog ureda u Majamiju prošle godine da Bitcoin bankomati olakšavaju zloglasne aktivnosti prevare prevarantima, posebno u prevarama u vezi s klanjem svinja.
Više detalja o istrazi Bitcoin bankomata
Radna grupa za sajber prevare i pranje novca američke tajne službe predvodi istragu S&P Solution i njegovih rukovodilaca. Na osnovu izjave Rogalskog, radna grupa je zaplijenila do 52 Bitcoin bankomata koji pripadaju S&P Solutions. Međutim, više ovih bankomata i dalje radi u Ohaju i drugim državama.
Advokat je takođe otkrio da je firma ostvarila do 3.5 miliona dolara profita od kioska u 2021. Posluje od 2018. i navodno je izbjegla sve regulatorne zahtjeve.
Istaknuta slika sa Pexels-a i grafikon sa Tradingview.com
Izvor: https://bitcoinist.com/bitcoin-atm-kiosks-aiding-crypto-scams/