- Ove transakcije su se desile nakon naloga za hapšenje Do Kvona
- Transferi u vrijednosti od 3,313 BTC su izvršeni sa LFG računa
- KuCoin je zamrznuo prenesenih 1,354 BTC
Nakon što je Južna Koreja izdala nalog za hapšenje osnivača i izvršnog direktora Terraform Labsa Do Kwona, otkriven je sumnjivi transfer u ukupnom iznosu od 60 miliona dolara.
Prema izvještajima, prijenos se dogodio iz novčanika LUNA Foundation Guard (LFG) na KuCoin i OKX novčanike.
Južnoj Koreji zamrzavaju novčanike
U izvještaju se navodi da je račun virtuelne imovine LUNA Foundation Guard kreiran na Binanceu tek 15. septembra zbog tekućih istraga u Južnoj Koreji protiv izvršnog direktora Terraforma.
Sa LFG računa, 3,313 BTC (ili 66.65 miliona dolara) prebačeno je na dva inostrana KuCoin i OKX računa. Između 15. i 18. septembra kovanice su se više puta premeštale.
Zajednički istražni tim za zločine sa vrijednosnim papirima i Tužilaštvo južnog okruga Seula željeli su zamrznuti te račune, a tražili su i od KuCoina i OKX-a da učine isto.
Dok je OKX odbio da preduzme bilo kakvu radnju u vezi sa preostalih 1,959 BTC, KuCoin je zamrznuo prenesenih 1,354 BTC.
Tužioci u Južnoj Koreji posebno su zabrinuti zbog toga što se ovaj transfer koristi za pranje novca. Važno je napomenuti da nijedna od ovih razmjena trenutno nije regulirana u Južnoj Koreji.
PROČITAJTE TAKOĐE: Bored Apes će biti predstavljen na Mastercard kartici prilagođenoj za NFT
Da li je Kwon u još većoj nevolji?
Terra blockchain, njegovi izvorni stabilni novčići TerraUSD (UST) i Luna (LUNA) i njihova historija su prilično turbulentne. Da li Kwon i Daniel Shin osnivaju Terraform Labs u Seulu 2018.?
U 2019., dvojac je predstavio Terra blockchain i UST i LUNA kriptovalute koje idu uz njega. U maju 2022. cijeli ekosistem Terra propao je kao rezultat LUNA-ine destabilizacije.
Globalni kripto-ekosistem se srušio kao posljedica toga. Nacionalna poreska služba Južne Koreje odredila je poresku kaznu od 78.4 miliona dolara Terraform Labs i Kwon. Kwonov pasoš su ubrzo oduzele lokalne vlasti.
Južnokorejska vlada je jučer zatražila da Interpol izda crvenu obavijest protiv njega. Kwon je u intervjuu priznao da je propast TerraUSD stabilnog novca možda uzrokovan članom Terraforma.
Kwon je, s druge strane, bio aktivan na Twitteru, ponavljajući da se ne krije i da posao sarađuje sa zainteresovanim vladinim agencijama.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/more-than-3000-btc-transfers-took-the-spotlight/