Stvari se nastavljaju dramatično okretati u kripto prostoru! Sada je Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) ciljala na KuCoin, veliku berzu digitalne imovine, navodeći kršenja Zakona o robnoj razmeni (CEA) i CFTC propisa. Optužbe su ozbiljne i obuhvataju niz aktivnosti vezanih za trgovinu robom.
Šta je pred nama? Zaronimo u istraživanje.
KuCoin pod lupom
KuCoin, značajan igrač na tržištu kriptovaluta, našao se u vrućoj vodi jer CFTC navodi niz kršenja, uključujući uključivanje u ilegalne robne transakcije i rad bez odgovarajuće registracije. Optužbe su opsežne, pokrivaju prekršaje kao što su vanberzanske robne fjučers transakcije i propust u implementaciji adekvatnih KYC procesa.
Prema američkom tužiocu Damienu Williamsu, KuCoin je optužen za skrivanje prisustva mnogih američkih korisnika na svojoj platformi, uprkos tome što je svakodnevno trgovao milijardama dolara i bilionima godišnje. Šokantno, berza je optužena za omogućavanje pranja novca, obradu preko 5 milijardi dolara sumnjivih sredstava dok je slala više od 4 milijarde dolara.
Da li ste znali? KuCoinu i osnivačima prijeti do 10 godina zatvora zbog kršenja američkih zakona o sprječavanju pranja novca
Kao odgovor, KuCoin negira optužbe, navodeći svoju posvećenost poštovanju i pokretanje interne istrage. Međutim, pravna bitka se nastavlja, naglašavajući ozbiljnost optužbi.
CFTC: Out for Justice?
Kao odgovor na KuCoin navodna kršenja zakona, CFTC traži stroge kazne. To uključuje oduzimanje dobiti, novčane kazne, zabranu trgovanja i registracije, kao i zabranu daljnjih kršenja.
Pravna borba pokazuje koliko je komplikovano regulisati kriptovalute i koliko je važno poštovati pravila za zaštitu investitora i zaustavljanje ilegalnih aktivnosti poput pranja novca. CFTC također jasno daje do znanja da će smatrati kripto platforme odgovornim za poštovanje američkih zakona.
Ali to nije sve!
Dodavajući još jedan sloj složenosti, subjekti povezani sa KuCoin-om suočavaju se sa krivičnim prijavama u vezi sa Zakonom o bankarskoj tajni i vođenjem nelicenciranog poslovanja sa prenosom novca. Reakcija tržišta je bila brza, s KuCoin-ovim nativnim tokenom (KCS) nakon objavljivanja koji je doživio pad od 5%, uz pad Bitcoin (BTC) od 1%.
Ethereum i Litecoin pod mikroskopom
Ali pravi eksploziv u ovom slučaju je CFTC-ova deklaracija Ethereuma i Litecoina kao robe, uz Bitcoin, u tužbi protiv KuCoina za ilegalne robne transakcije. Ovaj razvoj ima značajne implikacije, posebno s obzirom na različit stav SEC-a o Ethereumu. Značajno je da je imovina vrijedna oko 500 miliona dolara povučena iz KuCoina na mreži Ethereum nakon krivične prijave američke vlade, ali KuCoin-ovi vrući novčanici još uvijek drže imovinu u vrijednosti od preko 3.6 milijardi dolara na Ethereumu.
Pročitajte više: Predsjedavajući CFTC-a se suočio s mogućom odlukom SEC-a o skrbništvu Ethereuma
Izvor: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/