Policija u Izraelu privela je trojicu osumnjičenih koji su navodno oprali milione eura ukradenih iz francuske blagajne putem transakcija kriptovalutama. Novac je došao iz državnih grantova za preduzeća pogođena pandemijom Covid-19.
Izraelski organi za provođenje zakona razbili lanac pranja novca koristeći novčiće za čišćenje novca od francuskih prevaranta
Tri osobe su uhapšene Izrael ove sedmice zbog sumnje da je pružao usluge pranja novca kriminalcima koji su prevarili francusku državu. Operacija je uslijedila nakon tajne istrage koju je sprovela Lahav 433, izraelska specijalna jedinica za borbu protiv kriminala, izvještavaju internetske novine na engleskom jeziku Times of Israel i veliki lokalni mediji.
Prema pisanju publikacija, vlasti smatraju da su privedene osobe koristile razne kriptovalute za pranje miliona eura, koje su potom vraćane francuskim klijentima, za šta su Izraelci dobili naknadu. Nekoliko drugih osumnjičenih je također ispitano u sklopu napora da se razotkrije shema.
pored Lahav 433, istražna jedinica Yahalom izraelske porezne uprave i odjeli za kibernetički i međunarodni kriminal Ureda državnog odvjetništva također su učestvovali u ovim naporima. Izraelska policija blisko je sarađivala sa svojim francuskim kolegama i Agencijom Evropske unije za saradnju u provođenju zakona (Europol), navodi se u pojedinostima.
Dok su Izraelci počeli da rade na slučaju ranije 2022. godine, Francuzi su svoju istragu pokrenuli prošle godine. Prevaranti u Francuskoj iskoristili su vladin program za podršku subjektima pogođenim negativnim efektima pandemije Covid-19 2020. i 2021. godine, kada je evropsku ekonomiju pogodila izolacija.
Francuski organizatori krađe osnovali su fiktivne kompanije i uspeli da apliciraju i dobiju odštetu koju je odobrila vlada. Pariz je želio brzo raspodijeliti sredstva kako bi pružio hitnu pomoć preduzećima koja su bila u finansijskim poteškoćama i nije provodila dovoljan nadzor.
Zatim su koristili usluge pranja novca uhapšenih Izraelaca koji su tim novcem kupovali kriptovalute i razmjenjivali ih kroz više kovanica kako bi prikrili izvorni izvor sredstava prije nego što su na kraju ponovo kupili fiat valutu. Policijski zvaničnici su odbili da sveobuhvatno objasne kako sistem funkcioniše, ali su obećali da će uskoro dati više detalja.
Mislite li da će Izrael uhapsiti još ljudi u sklopu istrage o šemi pranja novca? Recite nam u odeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/