Indijske vlasti traže osnivača kripto investicijski protokol Bitconnect Satish Kumbhani zbog prevare koja uključuje Bitcoin (BTC).
Za Kumbhanijem se traga nakon što je protiv njega podnesena prijava za prevaru čovjeka sa skoro 220 bitkoina (4.7 miliona dolara) u velikom gradu Pune, Indian Express prijavljeno avgusta 18.
Advokat sa sjedištem u Puneu podnio je prvi informativni izvještaj (FIR) policiji tvrdeći da ga je optuženi prevario za njegovu prvobitnu investiciju od 54 bitkoina. Vrijedi napomenuti da vlasti pripremaju dokumentaciju u okviru Prvog informativnog izvještaja nakon početne provjere da podnesena žalba ispunjava osnovne uslove za zvaničnu istragu.
Advokat koji je tražio anonimnost optužio je Kumbhanija i još šestoricu da su ga također prevarili za povrat od 166 BTC koje je ponovo investirao u različite platforme između 2016. i 2021.
Kumbhani sve veći pravni problemi
Posebno, Kumbhani je u bijegu od februara nakon što je optužen za Ponzijev plan od 2.4 milijarde dolara u koji su uključeni investitori iz Sjedinjenih Država. U pravna prijavagodine, američke vlasti su navele da je Kumbhani vjerovatno nestao iz Indije, a gdje se nalazi nepoznato.
“Kumbhani se vjerovatno preselio iz Indije na nepoznatu adresu u drugoj stranoj zemlji. Komisija se od novembra konsultuje sa finansijskim regulatornim organima te zemlje u pokušaju da locira Kumbhanijevu adresu. U ovom trenutku, međutim, Kumbhanijeva lokacija ostaje nepoznata”, navodi se u podnesku.
Vrijedi spomenuti da su investitori širom svijeta ohrabreni da kupe Bitconnect-ovu decentraliziranu kriptovalutu otvorenog koda, nazvanu Bitconnect Coin (BCC). Zatim bi pozajmljivali tokene Bitconnect-u kroz program pozajmljivanja. Zauzvrat, Bitconnect bi uložio prihode kroz vlasnička tehnološka rješenja stvorena za automatsku i profitabilnu trgovinu.
Međutim, prema navodima vlasti, investicijama se nije trgovalo kako je obećano, već su usmjeravani na plaćanje prethodnih investitora.
Izvor: https://finbold.com/indian-police-seek-bitconnect-founder-in-probe-involving-almost-5-million-in-bitcoin/