Indijska policija pokrenula je istragu o Bitconnect-u i registrovala njegovog osnivača nakon što je investitor u bitcoin prijavio da ga je prevarila globalna kripto "Ponzi šema". Prema američkim vlastima, šema je na svom vrhuncu dostigla tržišnu kapitalizaciju od 3.4 milijarde dolara. Osnivač i njegovi saučesnici navodno su dobili oko 2.4 milijarde dolara od investitora.
Indijska policija traži osnivača Bitconnecta
Osnivača Bitconnect-a, jedne od najpoznatijih lažnih šema ulaganja u kriptovalute, traži indijska policija u gradu Pune, Maharaštra, nakon što su ga SAD optužile za prevaru investitora.
Policija Pune pokrenula je istragu o kripto šemi od više kruna i rezervirala njenog osnivača, Satisha Kumbhanija, nakon što je lokalni advokat u utorak podnio prvi informativni izvještaj (FIR). On je također imenovao šest drugih uključenih u šemu. Advokat je u FIR-u naveo da je prevaren za blizu 220 bitkoina.
Indijska policija sada traga za optuženim, ali niko nije uhapšen. Također istražuju da li su isti ljudi prevarili više investitora.
Kumbhani, državljanin Indije, već je pod istragom Federalnog istražnog biroa (FBI). SAD Optuženi februara zbog njegove uloge kao osnivača lažne kripto šeme. Nazivajući Bitconnect "globalnom Ponzi šemom", američko Ministarstvo pravde (DOJ) je opisalo:
Bitconnect je navodna lažna platforma za investiranje u kriptovalute koja je dostigla vršnu tržišnu kapitalizaciju od 3.4 milijarde dolara.
Ministarstvo pravde je objasnilo da je Kumbhani, 36, iz Hemala, Indija, "obmanuo investitore" o Bitconnect-ovom programu pozajmljivanja. Tvrdili su da je koristio vlasničku tehnologiju, odnosno "Bitconnect Trading Bot" i "Volatility Software" kako bi "generirao značajan profit i zagarantovane povrate koristeći novac investitora za trgovinu na nestabilnosti tržišta kriptovaluta." Vlast je naglasila:
Bitconnect je funkcionisao kao Ponzi šema plaćajući ranije Bitconnect investitore novcem kasnijih investitora.
"Ukupno, Kumbhani i njegovi saučesnici su dobili približno 2.4 milijarde dolara od investitora", dodaje DOJ.
Šta mislite o indijskoj policiji koja traži osnivača Bitconnect “Ponzi šeme”? Obavijestite nas u odeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/