Indijska uprava za provedbu (ED) saopštila je da je zamrznula još 150.22 bitcoina koji se drže na berzi kriptovaluta Binance. Zamrzavanje je dio istrage o aplikaciji za mobilne igre E-nuggets, koja je dizajnirana da prevari javnost, rekao je ED.
Indija zamrzava više bitkoina na Binanceu
Indijska uprava za provedbu (ED) objavila je u petak da je zamrznula 150.22 bitcoina prema Zakonu o sprječavanju pranja novca (PMLA). ED je vlada indijske agencije za provođenje zakona i ekonomske obavještajne službe.
U predmetu je uključen Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, koji je pokrenuo aplikaciju za mobilne igre pod nazivom E-nuggets, koja je "osmišljena u svrhu prevare [] javnosti", opisao je ED.
Zvanični ED Twitter nalog objavio je na Tviteru objašnjavajući da je agencija istražila kripto novčanik i korisnički ID na berzi kriptovaluta Binance, što je dovelo do zamrzavanja 150.22 BTC.
ED je dalje detaljno naveo:
Tokom istrage je otkriveno da je više računa (više od 300) korišteno za pranje novca. Prihod se koristio i za kupovinu kriptovaluta.
Vlast je objasnila da je prethodno zamrznula nekoliko kriptovaluta u slučaju E-nuggets. Prošlog mjeseca, ED je to rekao zamrznula 85.91870554 bitcoina na Binance-u kao i dva kripto tokena koji se drže na indijskoj kripto berzi Wazirx: WRX i USDT. Osim toga, još 44.5 BTC su naknadno “zaplenjena i zamrznuta” iz stambenih prostorija Romena Agarwala.
Agarwal je “aktivno uključen u transakcije između/unutar zemlje koje se odnose na transfer nezakonito stečenog novca unutar i izvan zemalja primljenih od kriminalaca.” On je uhapšen i trenutno je pod sudskim pritvorom, navela je ED.
Šta mislite o tome da ED zamrzava više bitcoina u kućištu E-nuggets aplikacije za mobilne igre? Obavijestite nas u odeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/