Indijska uprava za provedbu (ED) izvršila je pretrese u pet prostorija povezanih s popularnom platformom za trgovanje kriptovalutama Coinswitch Kuber. Kompanija kaže da njen angažman s ED-om nije bio povezan s bilo kakvom istragom o pranju novca. Federalna agencija nedavno je zamrznula imovinu još dvije kripto firme, Wazirx i Vauld.
Coinswitch Kuber Sljedeći na ED listi
Uprava za provedbu zakona (ED), agencija za provođenje zakona i ekonomske obavještajne službe vlade Indije, izvršila je u četvrtak pretrage na pet lokacija povezanih s popularnom platformom za trgovanje kriptovalutama Coinswitch Kuber.
Platformu za trgovanje kriptovalutama podržava veliki broj globalnih rizičnog kapitala, uključujući Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures i Sequoia Capital. Coinswitch tvrdi da je najveća indijska kripto aplikacija, sa preko 18 miliona registrovanih korisnika. Platforma, koja je jedna od najvećih indijskih berzi kriptovaluta, postigla je status jednoroga prošle godine.
Izvršni direktor Coinswitch Kuber-a Ashish Singhal se oglasio na Twitteru objasniti situacija u subotu. Naglasio je da se angažman njegove kompanije sa ED Bangalore "ne odnosi na pranje novca ili PMLA [Zakon o sprječavanju pranja novca]". On je pojasnio: „Uprava za sprovođenje – Bengaluru je bila angažovana sa nama u vezi sa funkcionisanjem naših kripto platformi / berzi. Sa njima u potpunosti sarađujemo.”
„Kao industrijski lider u Indiji i jedna od najusaglašenijih kripto platformi, bili smo uključeni u konstruktivne dijaloge s različitim dionicima kako bismo im pomogli da shvate naše poslovne modele, najbolje prakse usklađenosti, čime smo unijeli više jasnoće o takvim pitanjima“, tvitovao je izvršni direktor. .
Prema Bloombergu, ED je pretražio uredske objekte i rezidencije direktora i izvršnog direktora kripto berze sa sjedištem u Bengaluru. Citiranje osobe koja poznaje ovu materiju, publikaciju Dodato bez navođenja detalja da je platforma za trgovanje pod sumnjom da je stekla dionice u vrijednosti od preko 20 milijardi rupija (250 miliona dolara) kršeći zakone o valuti u zemlji.
Economic Times (ET) je objavio da su pretresi povezani s pranjem novca. “Agencija je utvrdila da su prekršili odjeljak 11 (A) Zakona o PMLA-u, koji zahtijeva od svakog izvještajnog entiteta da provjeri identitet svojih klijenata i stvarnog vlasnika”, navodi se u publikaciji, citirajući izvor upućen u istragu. . Osoba je dodala: “Istraga je otkrila da je njihov (KYC) ili lažan ili sumnjiv u više od 80% slučajeva.”
Novine su nedavno izvijestile da ED istražuje najmanje 10 mjenjačnica kriptovaluta zbog navodnog pranja više od 1,000 milijuna rupija identificiranih kao prihod stečen kriminalom prikupljen u 365 aplikacija za trenutne kredite.
Ranije ovog mjeseca, ED je izvršio pretres jednog od direktora Zanmai Labsa, koji posjeduje burzu kriptovaluta wazirx. Vlasti su naknadno izdale nalog o zamrzavanju više od 8 miliona dolara bankarske imovine kripto berze. Sedmicu kasnije, ED je zamrznuo kripto i bankovnu imovinu platforme za trgovanje i pozajmljivanje kriptovaluta koju podržava Peter Thiel Trezor ukupno više od 46 miliona dolara.
Šta mislite o tome da ED pretražuje pet prostorija Coinswitch Kubera? Obavijestite nas u odeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/