Indijske vlasti zamrzle su 77.6 BTC prebačenih na Binance sa WazirX-a

Indijske vlasti su nedavno privukle pažnju kripto industrije nakon što su zamrznule oko 77.5 bitkoina (1,511,376 dolara prema cijeni u vrijeme pisanja) koji su poslani s lokalne kripto berze WazirX na Binance. Državna uprava za provedbu navela je da je taj potez dio istrage o pranju novca koja uključuje aplikaciju za mobilne igre.

Indijska direkcija za sprovođenje zakona objasnila je da su sredstva zamrznuta u skladu sa PMLA (Zakon o sprečavanju pranja novca). Agencija služi kao vladina agencija za provođenje zakona i ekonomska obavještajna agencija, a trenutno je usred istrage koja uključuje aplikaciju za igre poznate kao E-nuggets.

Šta se desilo?

U saopštenju agencije se navodi da su novčići prebačeni sa najveće domaće berze, WazirX, i da su poslati na Binance — najveću svetsku kripto berzu po obimu trgovanja.

ED je zamrznuo kriptovalute, 77.62710139 bitkoina u vrijednosti od 12.83 kr. cca. prema PMLA, 2002., u vezi sa istragom vođenom protiv jednog Aamira Khana i drugih u vezi s aplikacijom za mobilne igre na sreću, odnosno E-nuggets. Ranije je ED zaplijenio Rs. 17.32 Cr gotovina u kućištu

- ED (@dir_ed) Septembar 28, 2022

ED je dalje objasnio svoju odluku napomenom da je Aamir Khan pokrenuo aplikaciju za igre za mobilne uređaje, nazvavši je E-nuggets. Aplikacija je dizajnirana u lažne svrhe, kako tvrde nadležni. Navodno, aplikacija bi prikupila velike količine novca od korisnika koji su je preuzeli, a zatim bi spriječila sve da povuku sredstva. To bi dalo izmišljeni razlog za to kako bi se umirili korisnici, dok bi kreatori aplikacije izbrisali podatke sa servera aplikacija i dobili novac za sebe.

Do sada je istraga otkrila da je optuženi koristio WazirX mjenjač za prijenos ukradenih sredstava u inostranstvo, koristeći lažni račun pod imenom Sima Naskar. Kovanice su zatim dalje prebačene na drugi račun otvoren na Binanceu. Nakon što su ovo otkrili, vlasti su odlučile da zamrznu sredstva na Binanceu.

ED je razbio više platformi kako bi zaustavio pranje novca

Binance je navodno kupio WazirX još 2019. godine, ali je njegov izvršni direktor, CZ, nedavno primijetio da posao nikada nije završen. Naglasio je da Binance nikada nije posjedovao dionice WazirX-a, niti entiteta koji upravlja indijskom berzom, Zanmai Labs.

ED je takođe zamrznuo sredstva na WazirX-u ranije ove godine, u avgustu, uz napomenu da je tada zamrznuti iznos premašio 8 miliona dolara. Ranije ovog mjeseca, međutim, WazirX je objavio da su zamrznuti bankovni računi odmrznuti.

Osim WazirX-ovih računa, ED je također zamrznuo i kripto i bankovnu imovinu koja pripada kripto platformi pod nazivom Vauld, koju podržava Peter Thiel. Ukupan iznos koji se nalazi na blokiranim računima bio je vrijedan približno 46 miliona dolara. ED je čak navodno pretražio Coinswitch, još jednu veliku kripto berzu, iako je njen izvršni direktor kasnije naglasio da to nema nikakve veze s pranjem novca.

povezan

Tamadoge – Igrajte da zaradite Meme Coin

• Zaradite TAMA u bitkama s ljubimcima Doge
• Maksimalna zaliha od 2 milijarde, spaljivanje tokena
• Sada na listi OKX, Bitmart, Uniswap
• Nadolazeći oglasi na LBank, MEXC