Indijska uprava za provedbu (ED) kaže da je zamrznula više kriptovaluta, uključujući bitcoin, tether i Wazirx token. Akcija je dio istrage o aplikaciji za mobilne igre E-nuggets. U svom najnovijem saopštenju, ED je otkrio da je gotovo 86 bitcoina pronađenih na kripto berzi Binance zamrznuto.
Indijske vlasti zamrzavaju više kriptovaluta: Bitcoin, Tether, Wazirx token
Indijska uprava za izvršenje (ED) objavio U petak je zamrznuo još dvije kriptovalute u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca (PMLA). ED je indijska vladina agencija za provođenje zakona i ekonomska obavještajna agencija. Detalji najave:
Uprava za provedbu (ED) zamrznula je kriptovalute WRX (uslužni token Wazirxa) i USDT (tether, Ethereum token koji je vezan za vrijednost američkog dolara) ekvivalentan Rs 47.64 lakhs.
ED je pokrenuo istragu o pranju novca Aamira Khana i drugih u vezi sa E-nuggets na osnovu FIR-a od 15. februara 2021.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan, pokrenuo je E-Nuggets, "koji je dizajniran u svrhu obmanjivanja javnosti", saopštile su indijske vlasti. “Dalje, nakon prikupljanja pozamašne sume od javnosti, odjednom je obustavljeno povlačenje iz navedene aplikacije, pod izgovorom jednog i drugog izgovora.”
Agencija je objasnila da je njena istraga otkrila da je optuženi preko mjenjačnice kriptovaluta prebacio iznos zarađen putem E-nuggets aplikacije za igre, elaborirajući:
Iznos u iznosu od 47.64 lakh Rs pronađen je u novčaniku Wazirx (kripto mjenjačnica) koji pripada Aamiru Khanu i njegovim saradnicima i isti je zamrznut pod PMLA.
Osim toga, ED je primijetio da je tokom pretresa koji su ranije obavljeni protiv Amira Khana, pronađeno i oduzeto 17.32 milijuna rupija u gotovini iz stambenih prostorija.
Indijske vlasti zamrzavaju više bitkoina na Binanceu
Najnovije saopštenje ED kaže:
85.91870554 bitcoina u iznosu od 1,674,255.7 USD (ekvivalentno približno Rs 13.56 Cr po tržišnom kursu) pronađenih u bilansu na Binance berzi je zamrznuto.
U ranijem saopštenju, ED je rekao da je zamrznut 77.62710139 bitcoina na Binance. To znači da se ED zamrznuo još 8.29160415 BTC.
Vjeruje se da je Binance kupio Wazirx 2019. Međutim, izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao (CZ) nedavno je rekao da akvizicija "nikada nije završena", naglašavajući da "Binance nikada - ni u jednom trenutku - nije posjedovao dionice Zanmai Labsa, entiteta koji upravlja Wazirxom."
ED zamrznuta sredstva banke Wazirxa vrijedan više od 8 miliona dolara u avgustu. Međutim, ranije ovog mjeseca, Wazirx je rekao da su njegovi bankovni računi bili odmrznut. Prateći Wazirxa, ED zamrznula kripto i bankarska imovina u vrijednosti od 46 miliona dolara Vaulda, kripto platforme koju podržava Peter Thiel. U avgustu je agencija pretražen kripto mjenjačnica Coinswitch Kuber. Međutim, direktor berze rekao je da to nije povezano sa istragama o pranju novca.
Šta mislite o indijskim vlastima koje su zamrzle više kriptovaluta usred istraga o pranju novca? Obavijestite nas u odjeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/india-freezes-more-crypto-including-bitcoin-and-tether-as-investigation-involving-binance-and-wazirx-deepens/