Indijska uprava za provedbu (ED) kaže da je zamrznula više od 77.6 bitcoina koji su prebačeni na Binance sa indijske kripto mjenjačnice Wazirx. Zamrzavanje je dio istrage o pranju novca u aplikaciji za mobilne igre.
Indijske vlasti zamrzle su bitcoin koji se drži na Crypto Exchange Binance
Indijska uprava za izvršenje (ED) objavio U srijedu je zamrznuo 77.62710139 bitcoina u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca (PMLA). ED je indijska vladina agencija za provođenje zakona i ekonomska obavještajna agencija.
Zamrzavanje je dio istrage ED-a o aplikaciji za mobilne igre pod nazivom E-nuggets. Kako se navodi u saopštenju, kriptovaluta je prebačena sa Wazirx-a, popularne indijske berze, na Binance. ED je također tvitovao sažetak svoje akcije.
Agencija za provođenje zakona objasnila je da je “Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan pokrenuo aplikaciju za mobilne igre, odnosno E-Nuggets, koja je dizajnirana u svrhu prevare [] javnosti”, dodajući:
Nakon što je od javnosti prikupio zadivljujući iznos novca, iznenadno je povlačenje iz navedene aplikacije zaustavljeno pod jednim ili drugim izgovorom. Nakon toga, svi podaci uključujući informacije o profilu su izbrisani sa navedenih servera aplikacija.
ED je objasnio da su njegove istrage otkrile da je optuženi dio nezakonito zarađenih sredstava prebacio u inozemstvo preko indijske kripto berze Wazirx.
Optuženi je navodno otvorio lažni račun na ime “Sima Naskar (vlasnik M/s Pixal Design)” kod Wazirxa i koristio ga za kupovinu kriptovaluta, dalje je opisao ED, razrađujući:
Nakon toga su navedene kriptovalute dalje prebačene na drugi račun u drugoj kripto berzi, odnosno Binance.
„Stanje navedenih prenesenih kriptovaluta, tj. 77.62710139 bitcoina [što odgovara 1,573,466 USD (približno 12.83 kruna)] na Binance kripto berzi je zamrznuto“, napisao je ED.
Vjeruje se da je Binance kupio Wazirx 2019. Međutim, izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao (CZ) nedavno je rekao da akvizicija "nikada nije završena", naglašavajući da "Binance nikada - ni u jednom trenutku - nije posjedovao dionice Zanmai Labsa, entiteta koji upravlja Wazirxom."
ED zamrznuta sredstva banke Wazirxa vrijedan više od 8 miliona dolara u avgustu. Međutim, ranije ovog mjeseca, Wazirx je rekao da su njegovi bankovni računi bili odmrznut. Prateći Wazirxa, ED zamrznula kripto i bankarska imovina u vrijednosti od 46 miliona dolara Vaulda, kripto platforme koju podržava Peter Thiel. U avgustu je agencija pretražen kripto mjenjačnica Coinswitch Kuber. Međutim, direktor berze je rekao da to nije povezano sa istragama o pranju novca.
Šta mislite o ED zamrzavanju bitcoina održanom na kripto berzi Binance? Obavijestite nas u odjeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/india-freezes-bitcoin-at-binance-amid-investigation-involving-crypto-exchange-wazirx/