Vlada Velike Britanije istražuje Jian Wen, Britanku i Kineskinju, zbog pranja bitkoina u vrijednosti od 6 milijardi dolara iz zločina počinjenog u Kini. Kripto sredstva su došla od višegodišnjeg kriminala upravljanja bogatstvom koji je sprovela žena po imenu Yadi Zhang.
Zhang je navodno ukrao novac između 2014. i 2017. u Kini i pretvorio sredstva u Bitcoin prije nego što je stigao u London pod lažnim identitetom. Wen je pomogao Zhangu da pretvori bitkoin u gotovinu, nakit i druge skupe artikle.
Bitcoin Crypto optužbe drugačije od kineskog kriminala
Prema Tužilaštvu Velike Britanije, Zhang nije bio umiješan u prijevaru vrijednu više milijardi dolara. Umjesto toga, tvrdi tužilaštvo, ona je bila ta koja je zaštitila Zhang od policije.
Wen je rekla da misli da je njen bivši šef poslovna žena koja je zaradila bogatstvo od nakita, bitkoina i imovine. Suđenje se može nastaviti do početka marta.
Korištenje bitkoina za pranje prihoda od kriminala su 2023. godine pomno ispitivale vlasti širom svijeta. Prošle godine su naplatile digitalno plaćanje i kripto kompanije oko 5 milijardi dolara za različite neuspjehe u borbi protiv pranja novca. Kripto mjenjačnica Binance je snosila najveći teret kazni, zbog čega su joj američki regulatori izrekli kaznu od 4.3 milijarde dolara.
Pročitajte više: Šta je Bitcoin? Vodič za originalnu kriptovalutu
Prema Dennisu Kelleheru, izvršnom direktoru Better Markets-a, obim visokoprofilnih slučajeva kripto prijevara porastao je u 2023. Izvršni direktor FTX-a, Sam Bankman-Fried, i izvršni direktor Binancea, Changpeng Zhao, obojica su krivi za finansijske zločine u 2023.
“Rasprožimajuća prijevara i kriminal u kripto areni visokog profila primorali su regulatore i tužioce da preusmjere resurse.”
Kripto kriminal u klanju svinja raste
U Kini, posebno, kripto prevare su postale sve veće. U izvještaju Reutersa krajem 2023. godine utvrđeno je da je kineski biznismen Wang Yicheng primio najmanje 90 miliona dolara kriptovalute od takozvanih prijevara s mesarom svinja.
U ovim prijevarama, kriminalci prevare nesuđene žrtve u romantičnu vezu prije nego što ih ohrabre da investiraju u kriptovalutu. Kriminalac obično posjeduje platformu na koju traže od žrtava da usmjere sredstva.
Pročitajte više: Kripto prijevare na društvenim mrežama: Kako ostati siguran
Kako prenosi Reuters, Yicheng je gajio odnose s visokim zvaničnicima tajlandske policije dok je primao prihode od svojih kriminalnih aktivnosti. Vlasti u SAD-u su pronašle kriptovalute u vrijednosti od oko 500,000 dolara ukradenih od stanovnika Massachusettsa na račun koji kontrolira Yicheng. U odvojenom slučaju, Ministarstvo pravde SAD-a zaplijenilo je 112 miliona dolara u kriptovalutama sa šest kripto računa povezanih sa svinjokoljom.
odricanje
U skladu sa smjernicama projekta Trust, BeInCrypto je posvećen nepristrasnom, transparentnom izvještavanju. Ovaj članak ima za cilj da pruži tačne, pravovremene informacije. Međutim, čitateljima se savjetuje da samostalno provjere činjenice i konsultuju se sa profesionalcem prije nego što donesu bilo kakvu odluku na osnovu ovog sadržaja. Imajte na umu da su naši Uslovi i odredbe, Pravila privatnosti i Odricanje od odgovornosti ažurirani.
Izvor: https://beincrypto.com/china-bitcoin-crime-lost-crypto/