Glavni trgovac globalnom Ponzi shemom kriptovalute vrednom 100 miliona dolara izjasnio se krivim i prijeti mu do pet godina zatvora, prema američkom Ministarstvu pravde (DOJ). “Optuženi su navodno pronevjerili velike sume novca investitora kako bi iznajmili Lamborghini, kupili u Tiffany & Co., izvršili plaćanje druge kuće i još mnogo toga.”
Glavni trgovac Empiresxa izjasnio se krivim
Američko ministarstvo pravde (DOJ) objavilo je u četvrtak da se Joshua David Nicholas izjasnio krivim za svoju ulogu "glavnog trgovca" u "globalnoj šemi prevare u vezi s ulaganjem u kriptovalute koja je prikupila oko 100 miliona dolara od investitora".
Ovaj 28-godišnji muškarac sa Floride priznao je da su on i drugi dali brojne pogrešne predstave o Empiresx-u, navodnoj platformi za kriptovalute, investitorima, uključujući obećanje „zagarantovanog” povrata i tvrdnju da je Empiresx upravljao trgovačkim robotom koji je koristio umjetnu i ljudsku inteligenciju kako bi povećao profitabilnost za investitore.
DOJ je detaljno opisalo:
Umjesto toga, Empiresx je upravljao Ponzi shemom plaćajući ranije investitore novcem dobivenim od kasnijih investitora Empiresxa.
Američka komisija za vrijednosne papire (SEC) također je optužila Nicholasa zajedno s osnivačima Empiresxa Emersonom Piresom i Flaviom Goncalvesom, obojica iz Brazila, u junu za kršenje odredbi o registraciji i borbi protiv prijevara Zakona o vrijednosnim papirima iz 1933. i Zakona o berzi iz 1934. .
Napominjući da Empiresx nikada nije registrovao svoj investicioni program kod SEC-a, regulator za vrijednosne papire je rekao:
Bot je bio lažan, Nicholasovo trgovanje je rezultiralo značajnim gubicima, a optuženi su samo prenijeli mali dio sredstava investitora na Empiresxov brokerski račun.
„Umjesto toga, optuženi su navodno pronevjerili velike sume novca investitora kako bi iznajmili Lamborghini, prodavali u Tiffany & Co., izvršili plaćanje druge kuće i još mnogo toga“, opisuje SEC.
Ministarstvo pravosuđa optužilo je svu trojicu u junu po „jednoj tački za udruživanje radi činjenja žičane prevare i jednoj tački za udruživanje radi činjenja prijevare s vrijednosnim papirima“. Pires i Goncalves su također optuženi za “zavjeru za vršenje međunarodnog pranja novca”. Prema optužnici, par je prao sredstva investitora putem berze kriptovaluta u inostranstvu.
Ministarstvo pravde je napomenulo:
Nicholas se izjasnio krivim po jednoj tački optužnice za udruživanje radi činjenja prijevare s vrijednosnim papirima i prijeti mu maksimalna kazna od pet godina zatvora.
Mislite li da bi Nicholas trebao otići u zatvor na pet godina zbog svoje uloge u Empiresx kripto Ponzi šemi? Obavijestite nas u odjeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/