Novi problemi za južnokorejske banke zbog Bitcoin Kimchi Premium trgovine u vrijednosti od 6.5 milijardi dolara

Integrisani finansijski regulator Južne Koreje – Služba za finansijski nadzor (FSS) – navodno istražuje domaće i komercijalne banke nakon što je otkrio značajnu količinu ilegalnih transakcija doznaka u inostranstvo.

Tokom posljednjih nekoliko sedmica, uloga banaka u omogućavanju kimchi premium trgovcima da omoguće brz novac kada obim trgovine raste bila je pod intenzivnim nadzorom. Ranije se spekulisalo da su ove finansijske institucije koristili pojedinci i korporativni igrači, pored više sumnjivih domaćih fiktivnih kompanija, u pokušaju da prenesu sredstva u i van zemlje za finansiranje značajnih nastojanja arbitraže za kimchi premium.

Regulatorni organi sada tvrde da bi iznos trgovanja kimčijem premiumom mogao biti oko 6.5 milijardi dolara (8.5 biliona KRW).

Južnokorejski regulatori pojačavaju kontrolu

Prema izvještaj Asia Times je utvrdio da veliki dio sredstava doznačenih u inozemstvo između januara 2021. i juna 2022. potječe sa računa za razmjenu kriptovaluta koji su kasnije premješteni iz zemlje. Nadzorni organi sumnjaju da su neke od firmi možda iskorištavale kimchi premium.

Woori Bank i Shinhan Bank bile su dvije finansijske institucije koje je FSS označio zbog kršenja propisa o stranim doznakama. Međutim, mnogi su na liniji vatre nakon istrage. Supervizor je ranije procijenio da je nekoliko trgovaca uz pomoć domaćih banaka doznačilo oko 3.37 milijardi dolara u inozemstvo. Nakon toga, ove banke su pokrenule interne revizije i otkrile mnoge čudne transakcije.

Izveštaji takođe predložio da se dio ovih doznačenih sredstava koristi za pranje novca.

Kaznene akcije

Kimchi premium je u suštini jaz u cijenama kripto-aktive na južnokorejskim berzama u odnosu na prekomorske platforme za trgovanje. Kao takvi, trgovci kupuju ovu imovinu na stranim berzama i kasnije ih prodaju na domaćim za profit. Glavna briga je da ovo trgovanje podstiče odliv kapitala iz kompanije.

Kao rezultat toga, FSS je izrazio hitnost po ovom pitanju i takođe je otkrio da želi da preduzme kaznene mere protiv banaka. Najnoviji razvoj događaja dolazi nedelju dana nakon što su vlasti izvršile pretres jedne od sumnjivih kompanija sa sjedištem u Daeguu, za koje se vjeruje da su omogućile mnoge sumnjive transakcije. Navodno je prebacio velike svote novca u inostranstvo za "uvoz zlatnih poluga i poluvodičkih čipova".