Brat bivšeg produkt menadžera Coinbasea izjasnio se krivim u slučaju trgovanja kriptovalutama. Prema američkom ministarstvu pravde (DOJ), prijeti mu do 20 godina federalnog zatvora.
Prvi slučaj DOJ-a za kripto insajdersku trgovinu
Ministarstvo pravde SAD-a (DOJ) objavilo je u ponedjeljak da je Nikhil Wahi, brat bivšeg menadžera proizvoda u Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), „priznao krivicu za jednu tačku zavjere za žičanu prevaru u vezi sa šemom za izvrši insajdersko trgovanje imovinom kriptovaluta.” DOJ to naziva “prvi ikad Slučaj insajderskog trgovanja kriptovalutama.” Nikhil Wahi je uhapšen u julu.
Njegov brat, Ishan Wahi, radio je u Coinbase-u kao menadžer proizvoda dodijeljen timu za popis imovine platforme za trgovanje kriptovalutama počevši od oktobra 2020.
Ministarstvo pravosuđa je objasnilo da je u više navrata između jula 2021. i maja 2022. Nikhil Wahi profitirao korištenjem “povjerljivih informacija Coinbasea o tome koja kripto imovina je planirana da bude navedena na Coinbaseu”.
Nakon što je od svog brata dobio savjete o tome koju kripto imovinu Coinbase planira uvrstiti na svoje berze, Nikhil Wahi je „koristio anonimne Ethereum blockchain novčanike da nabavi tu kripto imovinu nedugo prije nego što je Coinbase javno objavio liste“, detaljno je naveo DOJ, elaborirajući:
Nakon javnih najava Coinbasea, Nikhil Wahi je u više navrata prodao kripto imovinu za profit.
DOJ je objasnio da je Nikhil Wahi, da bi prikrio svoje kupovine, „koristio račune na centraliziranim berzama koje su držane na tuđa imena i prenosio sredstva, kripto imovinu i prihode od njihove šeme kroz više anonimnih Ethereum blockchain novčanika“.
Nikhil Wahi je “također redovno kreirao i koristio nove Ethereum blockchain novčanike bez ikakve prethodne istorije transakcija kako bi dodatno prikrio svoju umiješanost u shemu”, dodalo je Ministarstvo pravde, napominjući:
Nikhil Wahi, 26, iz Sijetla u Vašingtonu, priznao je krivicu po jednoj tački optužnice za udruživanje radi vršenja žičane prevare, za koju je predviđena maksimalna kazna od 20 godina zatvora.
Komisija za vrijednosne papire i berzu SAD (SEC) također šamarana dva brata i njihov prijatelj sa optužbama za insajdersku trgovinu. Nikhil Wahi i prijatelj „navodno su kupili najmanje 25 kripto imovine, od kojih su najmanje devet bili vrijednosni papiri, a zatim su ih obično prodali ubrzo nakon najava radi zarade. Dugotrajna šema insajderske trgovine generirala je nezakonitu dobit u ukupnom iznosu od više od 1.1 milion dolara”, navodi SEC.
Šta mislite o ovom slučaju? Javite nam u odjeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/