Miami, grad poznat po svom raskošnom načinu života i zakonima i gradonačelniku prilagođenim kriptovalutama, doživio je jednu od najagresivnijih akcija protiv sajber kriminalaca koji koriste bitcoin.
Federalni tužioci zaplijenili su otprilike 34 miliona dolara u kriptovaluti od čovjeka u jugoistočnom dijelu Floride. Bitkoin bogatstvo prikupio je stanovnik Parklanda osumnjičen za iskorištavanje mračne mreže za prodaju informacija o Netflixu, HBO-u i Uberu, između ostalih popularnih usluga.
Predmetna kriptovaluta u početku je procijenjena na 47 miliona dolara, ali zbog pada cijene najtraženije svjetske kriptovalute u posljednjih šest mjeseci, njena trenutna vrijednost iznosi 34 miliona dolara.
Zabilježite konfiskaciju Bitcoina
Prema saopćenju za medije američkog Ministarstva pravde, zapljena je bila jedna od najvećih koje su SAD ikada donijele u vezi s kriptovalutama.
DOJ nije identifikovao “građanina Južne Floride” koji je umešan u kriminalne transakcije, a u saopštenju nije navedeno da li agencija podiže optužnicu.
Preporučena literatura | Blockchain je budućnost Hollywooda, kaže odlazeći izvršni direktor WarnerMedia
Između 2015. i 2017. godine, pojedinac je navodno izvršio više od 100,000 lažnih online transakcija.
Prema sudskim spisima, nedostajalo je dokaza o nedjelima te osobe.
Kao rezultat toga, federalni savezi Miamija počeli su pratiti posjede kriptovaluta stanovnika Parklanda, čije je prebivalište pretraženo, ali nije otkriven uvjerljiv dokaz.
Tužioci su izjavili:
“Dark web, ili darknet, tržnice su namjenski napravljene da podstaknu nezakonito poslovanje osiguravajući anonimnost administratora web stranice, kao i kupaca i prodavaca koji obavljaju transakcije na web stranici.”
Ukupna tržišna kapitalizacija BTC-a iznosi 865.41 milijardi dolara na dnevnom grafikonu | Izvor: TradingView.com
Osim toga, u priopćenju se detaljno navodi kako je osumnjičeni dobio pristup mračnoj mreži kako bi dobio informacije o kriminalu i odštetu u obliku kriptovaluta.
Za početak, osumnjičeni je pristupio mračnoj mreži preko globalno distribuirane mreže računara koja maskira IP adrese korisnika, nazvane The Onion Router Network, ili TOR.
Preporučena literatura | Južnokorejski tehnološki gigant Kakao kupuje većinski udio u japanskoj kripto berzi
On Tumblers And Chain Hopping
Daljnjim ispitivanjem podataka osumnjičenog otkriveno je da je on tada koristio takozvane "tamblere" za pranje kriptovalute kroz praksu nazvanu "chain hopping".
U suštini, čaše su slične blenderima. Pojedinci unose novčić koji žele sakriti, a koji se isječe na komade i pomiješa s nizom drugih, čistih novčića prije nego što se izbacuje na nasumične adrese.
Prema sudskim zapisima, osumnjičeni nije osporio zapljenu njegove kriptovalute od strane američke vlade.
Federalni istražni biro zatvorio je Silk Road, mračno net tržište koje je proizvelo preko milijardu dolara ilegalnih transakcija u 1. godini, čime su postala poznata mračna web tržišta i uloga kriptovaluta u njihovim ekonomskim aktivnostima.
Osnivač Silk Roada osuđen je na doživotni zatvor 2015. godine u slučaju koji je izazvao široku pažnju i detaljno opisan u dokumentarcu iz 2017. godine.
Istaknuta slika sa Investopedia, grafikon iz TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022 Majami
Izvor: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/