Federalni zvaničnici povratili su blizu 3 miliona dolara ukradena kripto sredstva. Novac je uzet kroz šemu prevare koja je dovela do toga da je više od 150 bitcoin jedinica otputovalo u ruke kriminalaca.
Federalni zvaničnici su vratili ukraden BTC
Shema je navodno počela prije tri godine 2020. Pojedinci koji nadgledaju prevara uspostavili su pozivni centar koji su inherentno koristili za ciljanje američkih trgovaca i investitora. Ove osobe bi ih pozivale i pretvarale se da služe kao članovi američkih agencija za provođenje zakona.
Rekli bi ljudima koje zovu da im je identitet kompromitovan, a nakon što zadobiju njihovo povjerenje, tražili bi da žrtve pošalju male pare novca – obično u bitcoinima – na kontroliranu adresu novčanika kako bi bili sigurni da mogu biti provjereni. .
Ovo je uvek crvena zastava. Nijedna federalna ili agencija za provođenje zakona nikada neće nazvati nekoga ovako. Osim toga, oni također nikada neće tražiti od vas da proslijedite sredstva. Nažalost, žrtve nisu videle šta se dešava, a pošto nisu mogle da čitaju između redova, izgubile su velike količine svojih portfelja.
Vanessa Avery – američka tužiteljica okruga Connecticut – tvrdila je u nedavnom intervjuu:
Ova kancelarija i naši partneri za sprovođenje zakona spremni su da koriste sve dostupne alate za istragu, ometanje i krivično gonjenje šema prevare, posebno prevara koje ciljaju na ugrožene populacije. Nastavit ćemo biti na čelu istrage i zapljene digitalne imovine kao što je kriptovaluta kada je ta imovina povezana s kriminalnim ponašanjem. Pojedinci koji počine krivična djela neće moći sakriti prihod od tih zločina digitalno ili negdje drugdje.
Jean Njock – vršilac dužnosti specijalnog agenta zadužen za New Haven, CT odjeljenje Federalnog istražnog biroa (FBI) – također je ubacio svoja dva centa u mješavinu, komentirajući:
Bez obzira koje sajber alate i metode kriminalni akteri kreiraju za prevaru javnosti, mi u FBI-u, američkim maršalima i Tajnoj službi posvećujemo sve resurse identifikaciji odgovornih i njihovom izvođenju pred lice pravde bez obzira gdje se u svijetu nalaze. Podstičemo sve da provedu dužnu analizu kako bi potvrdili autentičnost onoga s kim imaju posla kada posluju na mreži kako ne bi bili žrtva prevara.
Imovina se vraća
Priča ima sretan kraj u tome što mnoge od navodnih žrtava sada dobijaju svoj novac nazad nakon što su zvaničnici mogli ući u trag sredstvima preko različitih računa do jednog digitalnog novčanika u koji je sav novac prebačen. Kancelarija američkog tužioca je tada uspela da dobije nalog za zaplenu građanske imovine za novčanik.
Slučaj je još uvijek otvoren i istražuje ga nekoliko agencija za provođenje zakona širom zemlje.
Izvor: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/